证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2024-048

　　山东海化股份有限公司

　　第八届监事会2024年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024年第四次临时会议通知于2024年10月12日以书面及电子方式下发给公司各位监事。10月16日，会议在908会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于为合营企业提供财务资助的议案》。

　　为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东按持股比例，共同向其提供同等条件的财务资助4,000万元，其中公司提供2,040万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2024年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2024年10月17日

　　证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2024-047

　　山东海化股份有限公司

　　第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年10月12日以书面及电子方式下发给公司各位董事。10月16日，会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于为合营企业提供财务资助的议案》。

　　为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东按持股比例，共同向其提供同等条件的财务资助4,000万元，其中公司提供2,040万元。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于为合营企业提供财务资助的公告》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2024年第七次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年10月17日

　　证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2024-049

　　山东海化股份有限公司关于为合营企业提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定按持股比例向合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称“骊潍新材料”）提供2,040万元的财务资助，年利率3.7%，期限自第一次提款之日起开始计算，不超过36个月。

　　2. 骊潍新材料其他股东按持股比例向其提供同等条件的财务资助。

　　3. 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2024年10月16日，公司召开的董事会2024年第七次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议并通过了《关于为合营企业提供财务资助的议案》。具体内容如下：

　　一、财务资助事项概述

　　为满足合营企业骊潍新材料经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东按持股比例，共同向其提供同等条件的财务资助4,000万元，其中公司提供2,040万元。本财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1. 被资助对象名称：山东海化骊潍新材料有限公司

　　2. 法定代表人：孙仿建

　　3. 成立日期：2023年3月31日

　　4. 注册资本：10,119.78万元

　　5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街01081号

　　6. 统一社会信用代码：91370700MACCDR5X6B

　　7. 主营业务：硫酸钾、氯化镁、非食用盐等化工产品生产及销售。

　　8. 股权结构：公司持有51%股权，山东裕滨新材料有限公司持有49%股权。

　　9. 最近一年及一期主要财务数据如下：           单位：万元

　　■

　　10. 公司与骊潍新材料不存在关联关系，双方因日常生产经营有正常业务往来。

　　11. 本次财务资助之前，公司未向骊潍新材料提供过财务资助。

　　12. 经查询，截至目前，骊潍新材料不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

　　三、被资助对象其他股东基本情况

　　1. 公司名称：山东裕滨新材料有限公司

　　2. 法定代表人：孙仿建

　　3. 成立日期：2006年7月11日

　　4. 注册资本：2,505万元

　　5. 注册地点：潍坊滨海经济技术开发区临港工业园

　　6. 统一社会信用代码：91370700791504378U

　　7. 主营业务：化工产品生产及销售；货物进出口；技术进出口；危险化学品生产。

　　8. 股权结构：泽铭（上海）实业有限公司持有55.69%股权，王艳红持有26.35%股权，潍坊裕京管理咨询合伙企业（有限合伙）持有17.96%股权。

　　9. 公司与山东裕滨新材料有限公司不存在关联关系。

　　10. 山东裕滨新材料有限公司按持股比例向骊潍新材料提供同等条件的财务资助1,960万元。

　　11. 经查询，截至目前，山东裕滨新材料有限公司不属于失信被执行人。

　　四、拟签财务资助协议的主要内容

　　1. 资助对象：山东海化骊潍新材料有限公司

　　2. 资助方式：有息借款

　　3. 资助金额：2,040万元

　　4. 年 利 率：3.7%

　　5. 期 限：自第一次提款之日起开始计算，不超过36个月。

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　公司通过派出管理人员随时掌握骊潍新材料财务状况和运营情况并及时采取措施，财务风险可控。同时该公司其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助，风险处于有效控制范围内，不会对公司财务状况及生产经营产生影响，不会损害中小股东利益。

　　六、董事会意见

　　公司为骊潍新材料提供财务资助，有利于保障其经营活动的顺利开展，且提供财务资助期间，能够对骊潍新材料的经营管理风险进行有效管控，不会损害公司及股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司及控股子公司对外提供财务资助金额2,040万元，占公司最近一期经审计净资产的比例0.39%；无逾期未收回金额。

　　八、备查文件

　　1．第八届董事会2024年第七次临时会议决议

　　2．第八届监事会2024年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月17日