证券代码：600398        证券简称：海澜之家     公告编号：2024-049

　　海澜之家集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年10月15日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席6人，顾东升先生、陈磊先生因工作原因无法出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张隽、王恺

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2024一050

　　海澜之家集团股份有限公司

　　第九届第九次董事会（现场结合通讯）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第九次会议于2024年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月15日通过口头等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事长在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事做出了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举秦敏杰先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十六日