证券代码：600156         证券简称：华升股份        公告编号：临2024-029

　　湖南华升股份有限公司

　　关于授权择机出售股票资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）在股东大会审议批准之日起12个月内，通过集中竞价交易方式出售公司目前持有的湘财股份全部股票资产；

　　●  本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

　　●  本次交易已经公司2024年10月15日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟通过集中竞价交易方式出售目前持有的湘财股份全部股票资产。截至目前，公司持有湘财股份（股票代码：600095）股票10,475,200股。

　　2024年10月15日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，授权公司管理层及其授权人士根据相应方案择机出售湘财股份全部股票。

　　本次出售股票资产交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　企业名称：湘财股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

　　法定代表人：史建明

　　注册资本：285,918.7743万人民币

　　成立日期：1994年3月25日

　　经营范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，湘财股份总资产为330.41亿元，净资产为118.76亿元；2023年实现营业总收入23.21亿元，归属于上市公司股东的净利润1.19亿元。

　　截至2024年6月30日，湘财股份总资产为337.00亿元，净资产为118.30亿元；2024年上半年实现营业总收入10.93亿元，归属于上市公司股东的净利润0.73亿元。

　　目前，公司持有湘财股份股票10,475,200股，持股比例0.37％，为无限售流通股。以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

　　三、本次出售湘财股份股票资产的方案及授权

　　鉴于证券市场及个股价格走势具有不确定性，同意授权公司经理层及其授权人士根据下列方案择机出售湘财股份全部股票：

　　1、交易时间：在股东大会审议批准之日起12个月内；

　　2、交易数量：公司持有的湘财股份10,475,200股全部股票，在授权期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应调整；

　　3、交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易；

　　4、交易价格：根据股票二级市场股价走势择机出售。

　　四、本次交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，实现存量资产盘活变现，提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

　　后续公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：600156       证券简称：华升股份       公告编号：临2024-030

　　湖南华升股份有限公司

　　关于召开2024年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月31日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月31日 14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月31日

　　至2024年10月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记时间：2024年10月30日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00。

　　4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦10楼，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理

　　2、联系电话：0731-85237818

　　3、传真：0731-85237888

　　4、邮政编码：410015

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南华升股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月31日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：      受托人签名：

　　委托人身份证号：        受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600156         证券简称：华升股份        公告编号：临2024-028

　　湖南华升股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　●  变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，由于信永中和已连续8年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任众华为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。

　　●  公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　众华的首席合伙人为陆士敏先生，2023年末合伙人共65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

　　众华2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币15,981.91万元。

　　众华2023年的上市公司审计客户共70家，审计收费总额为人民币9,062.18万元。众华的上市公司审计客户主要为制造业，水利、环境和公共设施管理业等，与公司同行业的上市公司审计客户共48家。

　　2、投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　（1）山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博科技”）证券虚假陈述责任纠纷案中，江苏省高级人民法院判作出判决，令众华在雅博科技偿付义务的30%的范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日，众华尚未实际承担赔偿责任。

　　（2）宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”）证券虚假陈述责任纠纷案中，宁波市中级人民法院在最新1案中作出判决，令众华在圣莱达偿付义务的40%的范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日，涉及众华的赔偿责任已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　（1）众华近三年受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（2）众华从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次（涉及2人）、行政监管措施12次（涉及20人）、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：何亮亮，2014年取得中国注册会计师资格，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在众华执业，近三年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：周忠华，2008年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在众华执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：田甜，2015年取得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在众华执业，近三年未复核上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司审计收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用为42万，较2023年度审计费用增长12%，其中年报审计费用32万元，内控审计费用10万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），已连续8年为公司提供审计服务，2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的具体原因

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，鉴于信永中和已连续8年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务现状及发展需要，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，众华为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，因此拟聘请众华为公司2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关要求，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员已对众华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行充分了解和审查，认为众华具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的理由恰当、程序合规，同意聘任众华为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年10月15日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：600156            股票简称：华升股份         编号：临2024-027

　　湖南华升股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以通讯方式召开第九届董事会第十次会议，会议通知于2024年10月12日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。

　　该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-028）。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。

　　同意授权公司经理层及其授权人士择机出售湘财股份全部股票资产，授权期限为股东大会审议批准之日起12个月内。

　　该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：临2024-029）。

　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-030）。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日