本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年10月15日14:50

　　网络投票时间：2024年10月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）股权登记日：2024年10月8日（星期二）

　　（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）主持人：董事长卫炳章

　　（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（八）会议出席情况：

　　1、参加表决的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共471名，代表有表决权的股份数为453,819,081股，占公司股份总数的45.0812％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为443,403,495股，占公司股份总数的44.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表468名，代表有表决权的股份数为10,415,586股，占公司股份总数的1.0347％。出席本次股东大会的中小投资者共计469人，代表公司有表决权股份数44,493,186股，占公司股份总数的4.4198％；

　　2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：

　　（一）审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（二）审议《关于更换董事的议案》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（三）审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

　　（二）经办律师：王霖、杨兰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）深圳华控赛格股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十六日