证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－046

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第六届董事会第五十九次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十九次临时会议通知于2024年10月8日以电子邮件送达，并于2024年10月13日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

　　8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于国统股份开展融资租赁业务的议案》。

　　全体董事一致同意公司与上海思拓融资租赁有限公司开展总额为8,000万元融资租赁业务。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2024-047）。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份   编号：2024－047

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易事项概述

　　（一）为盘活现有资产，拓宽融资渠道，新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份或公司）拟将项下部分资产（机器设备）为租赁物，以售后回租的方式与上海思拓融资租赁有限公司（以下简称思拓租赁）开展融资租赁业务。此次预计融资总额为8,000万元，租赁期限为36个月。

　　（二）本次事项已经2024年10月13日公司第六届董事会第五十九次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方基本情况

　　（一）交易方介绍

　　公司名称：上海思拓融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA1K446J3W

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

　　住所：上海市普陀区武宁路509号1906室-C

　　法定代表人：张恒

　　注册资本：人民币100,000万元整

　　成立日期：2018年6月7日

　　经营范围：融资租赁业务、与租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经批准的其他业务，与主营业有关的商业保理业务。

　　乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司持有其100%股权。

　　（二）交易对方最近一年的主要财务数据：截至2023年12月31日（已经审计），思拓租赁总资产为119,515万元，净资产为61,858万元，报告期内实现营业收入7,688万元，实现净利润1,891万元。

　　（三）思拓租赁与国统股份及国统股份前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成国统股份对其利益倾斜的其他关系。

　　经查询，思拓租赁不是失信被执行人。

　　三、交易事项的主要内容

　　（一）承租人：国统股份。

　　（二）出租人：思拓租赁。

　　（三）租赁物（标的资产）：国统股份项下的部分机器设备。

　　（四）租赁方式：采取售后回租方式，即国统股份将上述租赁物出售给思拓租赁并回租使用，租赁期内国统股份按合同约定向思拓租赁分期支付租金。

　　（五）担保方式：应收账款质押

　　（六）标的资产价值：账面原值为13,173.66万元，评估值为9,003.97万元。

　　（七）融资金额：最高不超过8,000万元人民币。

　　（八）租赁期限：36个月。

　　（九）租赁利率、租金及还款方式：以最终与思拓租赁签订的合同为准。

　　（十）租赁设备所属权：在租赁期间，思拓租赁取得租赁物所有权，国统股份具有使用权；租赁期届满后，租赁物所有权归国统股份所有。

　　本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次拟进行的售后回租融资租赁业务，交易价格按照市场公平原则定价，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不会对公司的独立性构成重大不利影响。

　　五、其他事宜

　　公司董事会授权公司董事长与思拓租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第五十九次临时会议决议

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－048

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因工作需要，近日新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆腾亿房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，拟将办公地址搬迁至新办公地址，即办公地址由“新疆乌鲁木齐市林泉西路765号，邮政编码：831407”变更为“新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西），邮政编码：830063”。

　　除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联系均保持不变。具体联系方式如下：

　　投资者电话：0991-3325685

　　网址：http://www.xjgt.com

　　邮箱：gtgf521@xjgt.com

　　提请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2024－048

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于签订重大合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．合同履行过程中遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险；原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；合同采取分期多次付款的方式，可能存在不能及时收回部分合同款的风险。

　　2.合同的履行预计对未来年度经营业绩产生积极的影响。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日在巨潮资讯网刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于项目中标的公告》（公告编号：2024一041），披露了公司为环北部湾广西水资源配置工程PCCP、JCCP、JPCCP等管材供应商采购项目的中标单位。

　　近日，公司收到与该工程业主方广西交投商贸集团有限公司签署的《环北部湾广西水资源配置工程PCCP、JCCP、JPCCP等管材采购项目合同》（以下简称“《管材采购合同》”），具体情况如下：

　　一、合同签署概况

　　（一）合同双方

　　甲方（买方）：广西交投商贸集团有限公司

　　乙方（卖方）：新疆国统管道股份有限公司

　　（二）项目名称：环北部湾广西水资源配置工程PCCP、JCCP、JPCCP等管材采购项目

　　（三）合同标的：PCCP、JCCP、JPCCP管材、连接钢管件及土地复垦等

　　（四）合同金额（含税）：人民币伍亿玖仟叁佰柒拾玖万零玖佰捌拾叁元柒角玖分（593,790,983.79元）

　　（五）合同签订日期：2024年9月30日

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）基本情况

　　公司名称：广西交投商贸集团有限公司

　　统一社会信用代码：91450000348496991R

　　类    型：其他有限责任公司

　　住    所：南宁市西乡塘区总部路中国-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋第1、2层

　　注册资本：30000万元人民币

　　法定代表人：唐修益

　　成立日期：2015年06月26日

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；机械设备销售；建筑工程用机械销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；汽车销售；交通及公共管理用标牌销售；金属结构销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；煤炭及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑防水卷材产品制造；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；合同能源管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；铁路运输基础设备销售；以自有资金从事投资活动；泵及真空设备销售；水泥制品销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）最近三个会计年度公司未与该工程业主方发生类似业务。

　　（三）公司与该工程业主方不存在任何关联关系。

　　（四）经查询，该工程业主方不是失信被执行人，具备履约能力。

　　三、合同的主要条款

　　（一）工程名称：环北部湾广西水资源配置工程PCCP、JCCP、JPCCP等管材采购项目

　　（二）合同金额（含税）：人民币593,790,983.79元

　　（三）合同价款的支付：付款按照预付款、进度款、结清款等阶段分期支付。

　　（四）违约责任：合同方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

　　（五）争议的解决

　　买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。友好协商解决不成的，可向买方所在地具有管辖权的人民法院提出诉讼。

　　（六）本协议书自买方、卖方双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章且卖方提供履约担保之日起生效，合同完全履行完毕后失效。

　　合同条款中已对合同范围、合同价格与支付、违约责任、合同的解除及相关服务等方面做出明确的规定。

　　四、合同履行对公司的影响

　　（一）公司在人力、技术、产能等方面均能满足项目需求，具备履行本合同的能力。

　　（二）本次合同金额占公司2023年度经审计的营业总收入的165.83%。本项目的履行预计对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。

　　（三）合同约定的产品与公司现有主营业务一致，合同履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该《管材采购合同》而对业主方形成依赖。

　　五、风险提示

　　（一）合同履行过程中遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险；

　　（二）原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；

　　（三）合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。

　　六、董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明

　　董事会认为：本公司主要产品为预应力钢筒混凝土管（简称PCCP），PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。目前公司在资金、人力、技术、产能均能满足生产需要，具备履行合同的能力。

　　广西交投商贸集团有限公司是一家从事建筑材料销售、建筑钢筋产品销售、金属材料销售等业务的公司，成立于2015年06月26日，注册资本为人民币30000万元，其为环北部湾广西水资源配置工程PCCP、JCCP、JPCCP等管材采购项目的招标人。该公司作为广西交通投资集团有限公司旗下公司，在资源获取、资金调配等方面享有集团内部的协同优势。注册资本达3亿元且实缴充足，具备一定的资金基础用于开展业务和应对合同执行过程中的资金需求。该公司具有良好的履约能力基础。

　　七、备查文件

　　（一）《环北部湾广西水资源配置工程PCCP、JCCP、JPCCP等管材采购项目合同》；

　　（二）董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2024年10月14日