证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2024-037

　　上海申达股份有限公司

　　关于逐级对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2024年6月14日召开第十一届董事会第二十三次会议，会议以九票通过、零票反对、零票弃权审议通过了《关于逐级对全资子公司Auria Solutions Ltd.增资的议案》。同意公司以自筹资金通过全资子公司上海申达投资有限公司、Shenda Investment UK Limited逐级对Auria Solutions Ltd.增资2.0亿美元（或等值其他币种）。具体内容详见公司2024年6月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。

　　截止目前，该事项已通过商务主管部门、发改委和外汇管理部门备案或核准通过。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2024年10月15日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2024-036

　　上海申达股份有限公司

　　关于Auria Solutions Ltd.逐级

　　对其四家全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  增资对象：Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”、“Auria”）拟通过全资子公司Auria Solutions UK I Ltd.（以下简称“UK I公司”）、Auria Solutions UK II Ltd.（以下简称“UK II公司”）逐级对Auria Solutions USA Inc.（以下简称“美国公司”）、Mexauria Solutions S. de R.L. de C.V（以下简称“墨西哥公司”）、Auria Solutions Slovakia s. r. o（以下简称“斯洛伐克公司”）、Auria Solutions GmbH（以下简称“德国公司”）增资。

　　●  增资金额：2.0亿美元或等值其他币种

　　●  风险提示：本次增资面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。

　　一、增资事项概述

　　Auria是上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）之全资子公司。为满足Auria全资子公司美国公司、墨西哥公司、斯洛伐克公司、德国公司的日常经营需要，Auria拟通过全资子公司UK I公司、UK II公司逐级对上述四家全资子公司增资合计2.0亿美元或等值其他币种。

　　公司于2024年10月14日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议以8票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于Auria Solutions Ltd.逐级对其四家全资子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会审议权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、增资对象基本情况

　　（一）股权结构

　　Auria持有UK I公司100%股权，UK I公司持有美国公司和UK II公司100%股权；UK I公司和UK II公司分别持股墨西哥公司0.01%、99.99%；UK I公司和UK II公司分别持股斯洛伐克公司85%、15%；Auria和UK I公司分别持股德国公司10%、90%。具体情况如下：

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　　（二）基本情况

　　1、Auria公司基本情况

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　　2、UK I公司基本情况

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　　3、UK II公司基本情况

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　　4、美国公司基本情况

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　　5、墨西哥公司基本情况

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　　6、斯洛伐克公司基本情况

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　　7、德国公司基本情况

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　　三、本次增资的主要内容

　　Auria公司以自筹现金对全资子公司UK I公司增资1.99亿美元或等值其他币种，随后通过UK I公司逐级向下属子公司进行增资；剩余100万美元由Auria直接增资给德国公司：

　　（1）UK I公司对美国公司增资1.77亿美元或等值其他币种；

　　（2）UK I公司对UK II公司增资1,000万美元或等值其他币种、UK II公司对墨西哥公司增资1,000万美元或等值其他币种；

　　（3）UK I公司对斯洛伐克公司增资300万美元或等值其他币种；

　　（4）Auria和UK I公司分别对德国公司增资100万美元或等值其他币种、900万美元或等值其他币种。

　　本次增资资金不涉及募集资金的使用。

　　四、本次增资对公司的影响

　　公司汽车内饰业务正处于发展转型的重要节点，Auria是该业务板块的重要境外企业；其子公司美国公司、墨西哥公司、斯洛伐克公司和德国公司主要为宝马、通用、福特、大众、丰田、捷豹路虎、梅赛德斯奔驰等世界知名整车厂提供汽车内饰产品。本次Auria对上述四家子公司增资，可以满足其主营业务发展相关的流动资金需求、增强其资金实力、进一步优化和改善资产负债结构、提高偿债能力、降低财务风险，为其业务持续平稳、健康发展提供有力保障。本次增资事项符合公司战略规划，有利于Auria公司和本公司的中长期发展，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次增资存在的风险分析

　　本次增资系Auria逐级对全资子公司美国公司、墨西哥公司、斯洛伐克公司、德国公司增资，不会导致公司合并报表范围变更，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相关措施应对上述风险。

　　公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2024年10月15日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2024-035

　　上海申达股份有限公司

　　第十一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2024年10月9日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十七次会议通知，会议于2024年10月14日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案

　　主要内容：补选举曾玮女士为本公司董事会提名委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（二）关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案

　　主要内容：补选曾玮女士为本公司董事会战略与投资决策委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（三）关于Auria Solutions Ltd.逐级对其四家全资子公司增资的议案

　　主要内容：详见公司2024年10月15日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于Auria Solutions Ltd.逐级对其四家全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-036）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月15日

　　附件：提名委员会委员、战略与投资决策委员会委员简历：

　　1、曾玮，女，1973年4月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任上海锦安科贸有限公司财务软件工程师，东方国际（集团）有限公司财务部科员、主管、部长助理，东方国际集团上海投资有限公司财务总监。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作）、上海龙头（集团）股份有限公司董事、上海申达股份有限公司董事。截至本决议公告日，曾玮女士未持有本公司股票。