本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的议案》，具体内容详见公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的公告》（公告编号：2022-048）。2022年7月，陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”）完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，工商变更完成后，公司持有陕西金信谊26%股权。

　　2024年8月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对陕西金信谊化工科技有限公司部分股权行使回购权的议案》。公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签署《陕西金信谊化工科技有限公司股权转让协议》，由仝志学回购公司持有的目标公司26%的股权（对应的注册资本出资额为人民币520万元），回购价款为公司2022年实际支付的全部股权转让款金额*（1+10%）?。其中，本金部分，即人民币64,835,000.00元，仝志学以现金支付；利息部分，即人民币13,734,214.17元，由仝志学以持有的目标公司15%股权支付。本次交易完成后，公司仍持有陕西金信谊15%股权。

　　二、交易进展情况

　　近日，陕西金信谊已完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，本次变更后，陕西金信谊股权结构如下：

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　　截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让款。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月15日