证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2024－052

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知及会议材料于2024年10月9日以电子邮件或当面送达的方式发出。

　　2、董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年10月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数

　　本次会议应参加表决董事9名，董事代兴海因公务原因未能出席董事会，实际出席并参加表决董事8名。董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共8人到现场、通过视频或电话参加了会议。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意聘任王青林先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日

　　证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2024－053

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

　　为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王青林先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。其任职生效后，公司副董事长张贝贝先生不再代行董事会秘书职责。

　　王青林先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求的任职条件，不存在法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　王青林先生的联系方式如下：

　　通信地址：山东省济宁市高新区如意工业园

　　办公电话：0537-2933069

　　传真：0537-2935395

　　电子邮箱：sdwangql@126.com

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日

　　附件：

　　王青林先生简历

　　王青林先生，52岁，中国国籍，研究生学历。曾在如意集团、汶上如意天容财务部任职，曾任山东樱花投资控股有限公司财务总监，现任公司董事会秘书。

　　截至目前，王青林先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。