证券代码：000655    证券简称：金岭矿业    公告编号：2024-057

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2024年10月14日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司第九届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

　　在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日

　　证券代码：000655     证券简称：金岭矿业   公告编号：2024－058

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　（一）交易的基本情况

　　山东省自然资源厅2024年8月27日发布了《山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权挂牌出让公告》，为促进矿产资源勘查开发，根据《矿业权出让交易规则》（自然资规〔2023〕1号）、《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10号）、《山东省矿业权网上交易规则》（鲁自然资规〔2024〕4号）等有关规定，山东省自然资源厅委托山东省公共资源交易中心挂牌出让“山东省齐河县大张地区铁矿普查”探矿权。

　　2024年10月12日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币5,528万元竞得该探矿权，并于当日收到《山东省探矿权出让成交通知书》。

　　（二）本次交易的审批情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次交易金额在公司总经理办公会审批权限范围内，本次竞拍事项已经公司总经理办公会审批通过，无需提交公司董事会及股东会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、出让人：山东省自然资源厅

　　2、机构性质：行政机关

　　3、关联关系说明：公司与山东省自然资源厅不存在关联关系

　　4、其他情况说明：山东省自然资源厅不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　项目名称：山东省齐河县大张地区铁矿普查

　　勘查矿种：铁

　　地理位置：山东省齐河县

　　面积：21.3平方千米，拐点坐标如下（2000国家大地坐标）：

　　1、116°25'50.000″，36°34'53.943″；

　　2、116°25'11.841″，36°34'53.943″；

　　3、116°25'11.854″，36°34'14.689″；

　　4、116°25'04.385″，36°34'14.689″；

　　5、116°25'04.385″，36°33'41.864″；

　　6、116°24'34.575″，36°33'41.864″；

　　7、116°24'34.575″，36°33'18.599″；

　　8、116°24'22.582″，36°33'18.599″；

　　9、116°24'22.574″，36°33'00.841″；

　　10、116°23'50.000″，36°33'00.841″；

　　11、116°23'50.000″，36°37'45.000″；

　　12、116°25'50.000″，36°37'45.000″。

　　勘查工作程度：普查

　　勘查投入要求：按规定投入

　　出让年限：探矿权首次登记期限为5年，期限届满前可按规定申请延续

　　起始价：128万元

　　出让收益率：1.8%

　　四、对公司的影响

　　本次交易有利于公司日后对该区域铁矿资源进行勘查及开采，有助于提升公司铁矿资源的储备，符合公司长期发展战略。本次交易不会对公司当期财务状况和经营业绩产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　1、截至披露日，公司已收到《山东省探矿权出让成交通知书》，本次竞拍涉及的《探矿权出让成交确认书》《探矿权出让合同》等协议文件尚未签署，尚存在不确定性。

　　2、公司竞拍获得山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权后，还需要履行相关部门的审批、核准或备案手续，探矿权证取得时间存在不确定性。

　　3、公司取得探矿权后，尚需进一步开展勘查工作，矿产资源勘查具有一定的不确定性，存在探矿权勘查结果不及预期的风险。

　　4、矿区的勘查环节、“探转采”环节及其立项、安全、环保等环节，需获得相关主管部门的批准，能否顺利推进各项审批手续并取得采矿权存在不确定性。

　　5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将持续关注后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日