证券代码：600051  证券简称：宁波联合 公告编号：2024-023

　　宁波联合集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月30日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月30日14点 30分

　　召开地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月30日

　　至2024年10月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告》（2024-021）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

　　2、登记时间：2024年10月25日和2024年10月28日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

　　3、登记地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：叶舟

　　电话：（0574）86221609

　　传真：（0574）86221320

　　电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

　　通讯地址：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号

　　邮编：315803

　　2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　2024年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波联合集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600051  证券简称：宁波联合  公告编号：2024-021

　　宁波联合集团股份有限公司

　　第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波联合集团股份有限公司第十届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年9月30日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年10月10日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

　　一、审议并表决通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于补选独立董事的公告》（2024-022）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》和《公司董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事候选人资格的审核意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议并表决通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月30日召开公司2024年第一次临时股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-023）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　2024年10月12日

　　证券代码：600051  证券简称：宁波联合  公告编号：2024-022

　　宁波联合集团股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月28日披露了《关于独立董事任期即将届满辞职的公告》（2024-020），郑磊先生因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员的职务。

　　公司于2024年10月10日召开了第十届董事会2024年第二次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人蒋奋先生已参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训并取得相应证书，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司董事会将提交2024年10月30日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　2024年10月12日

　　附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历

　　蒋奋，男，1981年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现任宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。