证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2024-042

　　山东海化股份有限公司

　　第八届董事会2024年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第六次临时会议通知于2024年10月8日以书面及电子方式下发给公司各位董事。2024年10月11日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）及第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，董事会决定提名孙令波、王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会非独立董事候选人。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会进行审议。

　　2. 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　经第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，董事会决定提名綦好东、朱德胜、马东宁三位先生为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会进行审议。

　　3. 审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　会议决定于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2024年第六次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年10月12日

　　证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2024-043

　　山东海化股份有限公司

　　第八届监事会2024年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024年第三次临时会议通知于2024年10月8日以书面及电子方式下发给公司各位监事。10月11日，会议在908会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过《关于公司监事会换届暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）及第八届监事会推荐，监事会决定提名李进军、魏云璞、解克刚三位先生为第九届监事会股东代表监事候选人。

　　详见2024年10月12日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-045）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2024年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2024年10月12日

　　证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2024-044

　　山东海化股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开的第八届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容如下：

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。根据公司章程的规定，第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

　　经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）及第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会决定提名孙令波、王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名綦好东、朱德胜、马东宁三位先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其中王可滨先生现任公司第八届监事，任期至第八届监事会换届之日止。

　　三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，綦好东先生和朱德胜先生为会计专业人士。三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　董事会换届后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

　　根据相关规定，选举董事尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　董事会换届后，迟庆峰先生将不再继续担任公司董事职务，公司董事会对迟庆峰先生任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年10月12日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　孙令波，男，1973年生，大学学历，历任潍坊市寒亭区区委机要局科员，区委办公室文书、综合科副科长、副主任科员、副主任，区委副秘书长，区保密局局长，寒亭区开元街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，寒亭区区委常委、副区长、山东海化集团总经理等职，现任山东海化集团党委书记、董事长，本公司董事长。

　　王永志，男，1966年生，研究生学历，高级政工师，历任山东海化集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记、纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办公室主任兼党总支书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，本公司监事、副总经理、总经理、党委书记兼纯碱厂厂长、党委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、总经理、董事，本公司党委书记、董事。

　　王龙学，男，1967年生，大学学历，高级工程师，历任山东海化集团热电分公司车间副主任，检修公司企管处副处长、处长，庆丰公司企财部部长、企划部部长，工程部副经理、经理、支书，物资装备中心经理、副支书，采办中心总经理、党总支副书记、书记，采办分公司总经理，山东海化集团总经理助理兼生产管理部部长等职。现任山东海化集团副总经理兼山东海化能源有限公司总经理、执行董事，本公司董事。

　　王可滨，男，1971年生，大学学历，高级经济师。历任山东海化集团企划部计划科副科长、科长，工程部副部长，战略计划部副部长、部长，山东海化集团党委委员、总经理助理等职，现任本公司第八届监事（任期至第八届监事会换届之日止），纯碱厂党委书记、厂长。

　　王治慧，男，1976年生，大学学历，高级政工师，历任山东海化集团党政办政工科副科长、科长，综合科科长，副主任、主任，山东海化集团团委书记，采办中心党总支书记、总经理，山东海化集团党委委员、总经理助理等职，现任本公司党委副书记、总经理、董事。

　　陈国栋，男，1981年生，大学学历，会计师，历任山东海化集团财务部副科长、科长、副经理、财务管理总监等职，现任山东海化集团财务部部长兼山东海化能源有限公司财务部部长，本公司董事。

　　六位非独立董事候选人除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历

　　綦好东，男，1960年生，博士研究生，教授，博士生导师，历任山东农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任，山东财政学院教授、会计学院副院长、院长、副校长，山东财经大学副校长等职，现任山东财经大学教授，本公司独立董事，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事。

　　朱德胜，男，1966年生，博士研究生，教授，注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、会计学院副院长等职，现任山东财经大学教授，本公司独立董事，山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，鲁商福瑞达医药股份有限公司独立董事。

　　马东宁，男，1969年生，法学学士，一级律师，历任潍坊市法律顾问处律师助理、司法局干部，山东求是和信律师事务所律师等职，现任山东求是和信律师事务所主任，本公司独立董事。

　　三位独立董事候选人除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程要求的任职资格。

　　证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2024-045

　　山东海化股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10月11日召开第八届监事会2024年第三次临时会议，审议通过《关于公司监事会换届暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。具体内容如下：

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会决定进行换届选举。根据公司章程的规定，第九届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工代表监事两名，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

　　经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）及第八届监事会推荐，公司监事会决定提名李进军、魏云璞、解克刚三位先生为第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　根据相关规定，选举股东代表监事尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决，并与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第九届监事会。

　　监事会换届后，王可滨先生、杨海丰先生将不再继续担任公司监事职务，公司监事会对王可滨先生、杨海丰先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2024年10月12日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　李进军，男，1970年生，大学学历，高级政工师，历任山东海化集团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，山东海化股份有限公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海化盛兴化工有限公司董事长，山东海化盛兴热电有限公司董事长，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化集团人力资源部部长、机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、工会主席、董事，本公司监事会主席。

　　魏云璞，男，1970年生，大学学历，高级政工师，历任山东海化集团宣传文化中心宣敎科副科长，党政办公室政工科科长，机关团委书记，审计监察部纪检监察科科长、纪检监察经理、监察专员、副部长，山东海化集团纪检组纪检专员、本部纪委书记等职，现任山东海化集团纪委副书记、党委巡察工作领导小组办公室主任。

　　解克刚，男，1976年生，研究生学历，高级经济师，历任山东海化集团企划部部长助理，山东海化煤业化工有限公司副总经理，山东海化股份有限公司供销分公司副经理，山东海化集团石化分公司总法律顾问，山东海化集团产权与法律部部长助理、副经理、法律事务总监等职，现任山东海化集团董事会秘书、产权与法律部部长兼山东海化能源有限公司产权与法律部部长。

　　三位股东代表监事候选人除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程要求的任职资格。

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2024-046

　　山东海化股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会2024年第六次临时会议审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2024年10月30日（星期三）14:30

　　网络投票时间：2024年10月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2024年10月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2024年10月30日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场表决+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2024年10月23日（星期三）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年10月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 提案名称

　　■

　　2. 披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会2024年第六次临时会议、第八届监事会2024年第三次临时会议审议通过，内容详见2024年10月12日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3. 其他事项

　　上述议案适用累积投票制，中小股东单独计票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　　2．登记时间

　　2024年10月29日9:00－11:00,14:00－16:00

　　3．登记地点

　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部（投资者关系管理部）

　　4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　　5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　山东海化股份有限公司证券部（投资者关系管理部）邮政编码：262737

　　联系电话：0536－5329842    0536－5329931

　　传    真：0536－5329879

　　电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

　　联 系 人：杨玉华     江修红

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　　五、其他

　　1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。

　　六、备查文件

　　1．第八届董事会2024年第六次临时会议决议

　　2．第八届监事会2024年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　附件一：2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件二：网络投票具体操作流程

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年10月12日

　　附件一：

　　山东海化股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2024年10月30日召开的山东海化股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　■

　　附件二：

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　　2．填报选举票数

　　本次议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年10月30日的交易时间，

　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日9：15，结束时间为2024年10月30日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。