证券代码：000897          公司简称：津滨发展       公告编号：2024-31

　　天津津滨发展股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决提案的情形。

　　●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2024年10月11日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2024 年10月11日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月11日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年10 月11日 9:15～15:00 期间的任意时间。

　　（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：董事会；

　　（6）主持人：董事长华志忠先生；

　　（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、出席会议情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东463人，代表股份349,952,591股，占公司有表决权股份总数的21.6384％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份338,312,340股，占公司有表决权股份总数的20.9187％。

　　通过网络投票的股东462人，代表股份11,640,251股，占公司有表决权股份总数的0.7197％。

　　（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　　通过网络投票的中小股东462人，代表股份11,640,251股，占公司有表决权股份总数的0.7197％。

　　（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议《关于选举张连起先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意346,469,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0046％；反对2,587,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7393％；弃权896,302股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2561％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,156,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0742％；反对2,587,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2258％；弃权896,302股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7000％。

　　表决结果：通过

　　2、审议《关于选聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意346,680,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0649％；反对2,548,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7282％；弃权723,802股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,367,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8879％；反对2,548,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8940％；弃权723,802股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2181％。

　　表决结果：通过

　　公司选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，大信事务所的详细情况详见2024-29号公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所

　　2、律师姓名：杨新晶、孙晴

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日

　　证券简称：津滨发展 证券代码：000897       编号： 2024-32

　　天津津滨发展股份有限公司

　　关于完成公司章程备案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 8月 20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见2024-21号公告及《公司章程修正案》。

　　近日，公司完成了《公司章程》的备案手续，备案后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日