证券代码：600189       证券简称:泉阳泉     公告编号： 临2024一054

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　关于高级管理人员退休辞任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理王海先生提交的辞任申请，王海先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理及各分子公司的职务。

　　2024年10月11日，董事会召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于高级管理人员退休辞任的议案》，同意王海先生辞去公司及各分子公司的任何职务。

　　王海先生的辞任不会对公司的正常生产经营带来影响。

　　截至本公告披露日，王海先生持有本公司4,485股股份。

　　王海先生任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会及公司对其在担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十二日

　　证券代码：600189        证券简称：泉阳泉     公告编号： 临2024一052

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2024年10月11日以通讯方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于董事会秘书退休辞任的议案》

　　同意董事会秘书金明女士因年龄原因辞去董事会秘书职务的申请，并对其任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长姜长龙先生代行董事会秘书职责。

　　具体内容详见公司同日披露的临2024-053号《关于董事会秘书退休辞任的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于高级管理人员退休辞任的议案》

　　同意副总经理王海先生因年龄原因辞去公司副总经理及各分子公司职务的申请，并对其任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！

　　具体内容详见公司同日披露的临2024-054号《关于高级管理人员退休辞任的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任高世勇先生担任公司证券事务代表，协助董事长履行董事会秘书相关职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的临2024-055号《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十二日

　　证券代码：600189         证券简称：泉阳泉公告编号：临2024一053

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　关于董事会秘书退休辞任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事会秘书金明女士提交的辞任申请，金明女士因年龄原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

　　2024年10月11日，董事会召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于董事会秘书退休辞任的议案》，同意金明女士辞去公司董事会秘书的职务。

　　金明女士已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞去董事会秘书职务有关的事项需要通知公司股东及债权人。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长姜长龙先生代行董事会秘书职责。董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

　　金明女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理和协助公司董事会加强公司法人治理机制建设等方面发挥了重要作用。公司董事会对金明女士任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十二日

　　证券代码：600189        证券简称：泉阳泉     公告编号： 临2024一055

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　一、基本情况

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第九届董事临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据证券事务工作需要，同意聘任高世勇先生为公司证券事务代表，协助董事长（代行董事会秘书）履行董事会秘书职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　高世勇先生（简历详见附件）已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》,熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。

　　二、公司证券事务代表的联系方式

　　联系电话：0431-88480533

　　传真：0431-88480533

　　电子邮箱：785611546@qq.com

　　通讯地址：吉林省长春市朝阳区延安大街1399号

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十二日

　　附件：

　　高世勇先生简历

　　高世勇，男，中共党员，1978年2月出生，大学本科学历，毕业于吉林大学商学院，历任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司战略策划部部长、品牌总监、总经理助理、董事会秘书，吉林泉阳泉股份有限公司证券部副部长；现任吉林泉阳泉股份有限公司证券部部长。