证券代码：001282          证券简称：三联锻造        公告编号：2024-065

　　芜湖三联锻造股份有限公司

　　2024年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　（二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生

　　（三）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00

　　（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

　　（五）网络投票时间：2024年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东84人，代表股份119,203,480股，占公司有表决权股份总数的75.1106％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份102,872,000股，占公司有表决权股份总数的64.8200％。

　　通过网络投票的股东79人，代表股份16,331,480股，占公司有表决权股份总数的10.2905％。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份231,480股，占公司有表决权股份总数的0.1459％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东78人，代表股份231,480股，占公司有表决权股份总数的0.1459％。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案属于需逐项表决的议案，子议案共计4个。

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：《选举孙国奉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》    同意股份数:119,006,425股

　　1.02.候选人：《选举张一衡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》    同意股份数:118,972,723股

　　1.03.候选人：《选举韩良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》     同意股份数:118,972,723股

　　1.04.候选人：《选举孙秀娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》    同意股份数:118,972,720股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：《选举孙国奉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》    同意股份数:34,425股

　　1.02.候选人：《选举张一衡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》    同意股份数:723股

　　1.03.候选人：《选举韩良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》     同意股份数:723股

　　1.04.候选人：《选举孙秀娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》    同意股份数:720股

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案属于需逐项表决的议案，子议案共计3个。

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：《选举李明发先生为公司第三届董事会独立董事候选人》     同意股份数:118,972,725股

　　2.02.候选人：《选举谭青女士为公司第三届董事会独立董事候选人》     同意股份数:118,972,722股

　　2.03.候选人：《选举张金先生为公司第三届董事会独立董事候选人》     同意股份数:118,972,722股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：《选举李明发先生为公司第三届董事会独立董事候选人》     同意股份数:725股

　　2.02.候选人：《选举谭青女士为公司第三届董事会独立董事候选人》     同意股份数:722股

　　2.03.候选人：《选举张金先生为公司第三届董事会独立董事候选人》     同意股份数:722股

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案属于需逐项表决的议案，子议案共计2个。

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：《选举田金龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》    同意股份数:118,972,721股

　　3.02.候选人：《选举王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》    同意股份数:118,973,013股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：《选举田金龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》    同意股份数:721股

　　3.02.候选人：《选举王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》    同意股份数:1,013股

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意119,171,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9735％；反对20,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％；弃权10,660股（其中，因未投票默认弃权820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意199,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3746％；反对20,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0202％；弃权10,660股（其中，因未投票默认弃权820股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6051％。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：罗元清、李思源

　　（三）结论性意见：综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）2024年第二次临时股东会会议决议；

　　（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告

　　芜湖三联锻造股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月12日

　　证券代码：001282   证券简称：三联锻造        公告编号：2024-068

　　芜湖三联锻造股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于2024年9月24日召开了2024年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事。公司第三届董事会、监事会的换届选举顺利完成。

　　公司于2024年第二次临时股东会同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：

　　1、非独立董事：孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士；

　　2、独立董事：李明发先生、谭青女士、张金先生；

　　3、董事长：孙国奉先生。

　　公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。截至本公告披露日，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

　　公司第三届董事会及其全体董事任期均自2024年第二次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。其中独立董事李明发先生、谭青女士、张金先生至2026年11月15日将连续担任公司独立董事满6年，届时公司将根据相关法规、制度的规定，在上述期限前选举新任独立董事。上述各位董事简历详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

　　二、第三届董事会各专门委员会组成情况

　　1、审计委员会：谭青女士（召集人）、李明发先生、张一衡先生；

　　2、战略委员会：孙国奉先生（召集人）、韩良先生、张金先生；

　　3、薪酬与考核委员会：张金先生（召集人）、谭青女士、孙国奉先生；

　　4、提名委员会：李明发先生（召集人）、张金先生、孙国奉先生。

　　上述董事会专门委员会任期与第三届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人谭青女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

　　三、第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会由职工代表监事班文成先生及非职工代表监事田金龙先生、王芳琴女士合计3名监事组成，其中王芳琴女士担任监事会主席，且王芳琴女士为新任监事。公司第三届监事会及其全体监事任期均自2024年第二次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。

　　上述各位监事简历详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-056）。

　　四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　总经理：孙国奉先生

　　副总经理：韩良先生、孙仁豪先生、孟江峰先生

　　财务负责人（财务总监）：杨成先生

　　董事会秘书：杨成先生

　　证券事务代表：钱慧女士

　　上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

　　上述高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过，公司财务负责人的任职资格已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　董事会秘书杨成先生及证券事务代表钱慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　董事会秘书杨成先生不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　■

　　五、部分董事、监事届满离任情况

　　公司本次董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员后，孙秀娟女士不再担任公司监事，新任公司董事。截至本公告披露日，孙秀娟女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.05%的股份，不存在应当履行而未履行的事项。孙秀娟女士将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

　　公司董事李晔先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务，但仍担任公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司董事。截至本公告披露日，李晔先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的事项。

　　公司对上述人员在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　芜湖三联锻造股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月12日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、总经理：孙国奉先生

　　详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

　　2、副总经理：韩良先生

　　详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

　　3、副总经理：孙仁豪先生

　　孙仁豪：男，汉族，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年3月至2018年10月，任芜湖三联锻造有限公司销售经理；2018年2月至2021年3月，任湖州三连精密部件有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至2020年10月，任芜湖三联锻造股份有限公司董事会秘书；2018年10月至2020年11月，任芜湖三联锻造股份有限公司董事、副总经理；2020年11月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司副总经理。

　　截止目前，孙仁豪先生直接持有三联锻造1.44%的股份。其父亲孙国奉先生直接持有三联锻造20.17%的股份，通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.83%的股份。

　　公司实际控制人、控股股东孙国奉、孙国敏、孙仁豪、张一衡为一致行动人：（1）孙国奉与孙仁豪系父子关系，孙国奉与孙国敏系兄弟关系，孙国奉、孙国敏与张一衡系舅甥关系。（2）孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于2018年7月12日签订《一致行动人协议》，约定：“各方保证在行使公司股东、董事权利及经营决策时，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示，以巩固四人在公司中的控制地位，维护公司实际控制权的稳定，若各方在对相关议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时，均按照孙国奉的意见进行表决或决策”。《一致行动人协议》有效期限为自签署之日（2018年7月12日）至公司股票在境内A股上市之日起满36个月时终止，有效期届满后各方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出了合法、有效的安排，权利义务清晰、责任明确。

　　除前述关联关系外，孙仁豪先生与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙仁豪先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　经查询核实，孙仁豪先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、副总经理：孟江峰先生

　　孟江峰：男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，塑性成形工艺及设备专业。2002年7月至2007年11月，任东风锻造有限公司（前身为东风汽车有限公司锻造厂）研发部工程师；2007年11月至2018年10月，任芜湖三联锻造有限公司技术部部长；2018年10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司副总经理。

　　截止目前，孟江峰先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.26%的股份。

　　孟江峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孟江峰先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　经查询核实，孟江峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　5、董事会秘书（财务负责人）：杨成先生

　　杨成：男，汉族，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、税务师。1998年10月至2010年9月，历任铜陵有色金属集团控股有限公司会计、财务主管；2010年9月至2015年6月，任瑞鹄汽车模具股份有限公司（曾用名：瑞鹄汽车模具有限公司）财务主管；2015年6月至2017年2月，任芜湖融汇化工有限公司财务负责人；2017年2月至2018年10月，任芜湖三联锻造有限公司财务总监；2018年10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司财务总监；2020年10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司董事会秘书。

　　截止目前，杨成先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.11%的股份。

　　杨成先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨成先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　经查询核实，杨成先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　6、证券事务代表：钱慧女士

　　钱慧：女，汉族，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师。2016年3月至2018年8月，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））高级审计员；2018年9月至2018年10月，任芜湖三联锻造有限公司审计法务专员，2018年10月至今，历任芜湖三联锻造股份有限公司审计法务专员、证券事务代表。

　　截止目前，钱慧女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.03%的股份。

　　钱慧女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。钱慧女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　经查询核实，钱慧女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：001282      证券简称：三联锻造         公告编号：2024-067

　　芜湖三联锻造股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经全体监事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于2024年10月11日在召开2024年第二次临时股东会后，在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司全体监事共同推选王芳琴女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会全体监事共同选举王芳琴女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　芜湖三联锻造股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月12日

　　证券代码：001282        证券简称：三联锻造        公告编号：2024-066

　　芜湖三联锻造股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于2024年10月11日在召开2024年第二次临时股东会后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司全体董事共同推选孙国奉先生担任会议主持人，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张金先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司第三届董事会全体董事共同选举孙国奉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任孙国奉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　（三）逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

　　1. 审议通过《关于聘任韩良先生为公司副总经理》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于聘任孙仁豪先生为公司副总经理》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于聘任孟江峰先生为公司副总经理》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　杨成先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　董事会同意聘任杨成先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书联系方式：

　　■

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　董事会同意聘任杨成先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任钱慧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　证券事务代表联系方式：

　　■

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　（七）审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　董事会同意选举第三届董事会审计委员会委员，并同意由独立董事谭青女士担任主任委员（召集人），独立董事李明发先生、非独立董事张一衡先生担任委员。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　（八）审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

　　董事会同意选举第三届董事会战略委员会委员，并同意由非独立董事孙国奉先生担任主任委员（召集人），独立董事张金先生、非独立董事韩良先生担任委员。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　（九）审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　董事会同意选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并同意由独立董事张金先生担任主任委员（召集人），独立董事谭青女士、非独立董事孙国奉先生担任委员。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　（十）审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　董事会同意选举第三届董事会提名委员会委员，并同意由独立董事李明发先生担任主任委员（召集人），独立董事张金先生、非独立董事孙国奉先生担任委员。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第一次会议决议；

　　（二）第二届董事会提名委员会第六次会议决议；

　　（三）第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

　　（四）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见。

　　特此公告

　　芜湖三联锻造股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月12日