证券代码：600559  证券简称：老白干酒  公告编号：2024-024

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月29日9点 30分

　　召开地点：河北省衡水市振华大街999号酒都大厦13楼1308会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月29日

　　至2024年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议、第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2024年8月29日以及2024年10月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2024年10月16日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权

　　凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在2024年10月28日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：2024 年10月28日

　　上午9：30-11：30下午14：00-16：00

　　登记地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 912 房间（公司证券办公室）。

　　六、其他事项

　　1、联系事宜：

　　公司地址：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 912 房间（公司证券办公室）。

　　邮政编码：053000

　　联系人：刘宝石

　　电话：0318-2122755

　　传真：0318-2122755

　　邮箱：lbgzqb600559@126.com

　　2、参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2024年10月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600559  证券简称：老白干酒   公告编号：2024-022

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2024年10月10日在公司十三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2024年9月30日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　根据公司的战略发展需要，为了整合公司资源，提高资产运行效率，同时压缩股权层级，优化公司组织架构，提升管理效率，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司丰联酒业控股集团有限公司（以下简称“丰联酒业”）。吸收合并完成后，丰联酒业的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接丰联酒业的全部资产、债权债务、股权、业务等其他一切权利与义务。

　　由于丰联酒业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化，亦不涉及公司董事会、监事会和高级管理人员的组成变化。

　　本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、权属变更、税务工商注销及登记变更等。

　　本次授权有效期自股东大会审议批准之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

　　(二)关于《召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于上述议案及第八届董事会第七次会议部分议案需提交公司股东大会审议，与会董事一致同意于2024年10月29日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会审议上述事项。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2024年10月11日

　　证券代码：600559         证券简称：老白干酒       公告编号：2024-023

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司丰联酒业控股集团有限公司（以下简称“丰联酒业”）。本次吸收合并完成后，丰联酒业的法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、股权、业务等由公司承继。

　　●  本事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●  被合并方丰联酒业为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　一、吸收合并情况概述

　　根据公司的战略发展需要，为了整合公司资源，提高资产运行效率，同时压缩股权层级，优化公司组织架构，提升管理效率，河北衡水老白干酒业股份有限公司拟吸收合并全资子公司丰联酒业控股集团有限公司。吸收合并完成后，丰联酒业的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接丰联酒业的全部资产、债权债务、股权、业务等其他一切权利和义务。

　　公司于2024年10月10日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》及《公司章程》规定，本次吸收合并事项需提请公司股东大会审议批准。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）合并方基本情况

　　1.公司名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　2.法定代表人：刘彦龙

　　3.注册资本：91,474.7444万元

　　4.注册地址：河北省衡水市振华大街999号

　　5.公司类型：其他股份有限公司(上市)

　　6.经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品销售；牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.公司最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）被合并方基本情况

　　1.公司名称：丰联酒业控股集团有限公司

　　2.法定代表人：张煜行

　　3.注册资本：171,251.195702万元

　　4.注册地址：河北省衡水市高新区振华新路五路酒都大厦1016室

　　5.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6.经营范围：酒类经营；经济与商务咨询服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；种植水果；种植小麦；销售食用农产品、机械设备、工艺美术品、文化用品、礼品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广；软件服务；普通货物仓储服务；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；酒类经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7.丰联酒业最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　8.股东情况：丰联酒业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　（一）吸收合并的方式

　　公司通过整体吸收合并的方式合并丰联酒业全部资产、债权债务、股权、业务等其他一切权利和义务。本次吸收合并完成后，公司存续经营，丰联酒业的独立法人资格将被注销。

　　（二）吸收合并基准日：2024年10月31日

　　（三）业务安排：

　　完成吸收合并后，丰联酒业全部资产、债权债务、股权、业务等其他一切权利和义务由公司承继或承接。

　　（四）人员安置：

　　本次吸收合并丰联酒业不涉及人员安置。

　　四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

　　（一）本次吸收合并的目的是整合公司资源，提高资产运行效率，同时压缩股权层级，优化公司组织架构，提升管理效率，符合公司的发展战略。

　　（二）由于丰联酒业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化，亦不涉及公司董事会、监事会和高级管理人员的组成变化。

　　五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

　　本次吸收合并事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、权属变更、税务工商注销及登记变更等。

　　本次授权有效期自股东大会审议批准之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日