本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月30日召开第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议，2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有资金共计人民币92,300万元向全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）进行增资，实施募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”的建设。增资完成后，合肥三利谱注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元，公司仍持有合肥三利谱100%的股权。

　　具体内容详见2024年8月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-054）。

　　近日，合肥三利谱已完成工商变更登记手续，并取得当地市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　一、变更内容

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　　二、变更后的营业执照

　　名称：合肥三利谱光电科技有限公司

　　统一社会信用代码：91340100396450365Y

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角

　　法定代表人：左明

　　注册资本：126,318万元

　　成立日期：2014年06月26日

　　经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售；光电材料研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术）。

　　三、备查文件

　　合肥三利谱光电科技有限公司《营业执照》

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日