证券代码：002449    证券简称：国星光电    公告编号：2024-037

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于10月10日召开第三届职工代表大会第二次会议，与会职工代表投票表决，一致同意如下事项：

　　1、选举洪育权先生为第六届董事会职工代表董事，与2024年第一次临时股东大会选举的股东代表董事和独立董事共同组成第六届董事会，任期与股东大会选举的董事任期一致。洪育权先生简历详见附件。

　　洪育权先生当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、选举曾默翔先生为公司第六届监事会职工代表监事，与2024年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与股东大会选举的监事任期一致。曾默翔先生简历详见附件。

　　上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规对董事、监事任职资格和条件的规定。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日

　　附：相关人员个人简历

　　1、洪育权先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月出生，中共党员，本科学历，注册房地产估计师、人力资源管理师、高级政工师、经济师。曾任广东省航运集团有限公司监察审计部(监事会工作部）业务副主任、主任、内设监察室负责人，珠江船务(广东）物流有限公司党委委员、纪委书记，广东省珠江航运有限公司党委委员、纪委书记，广东蓝海豚旅运股份有限公司党委委员、纪委书记，广东省航运集团有限公司综合事务部副部长，广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任(主持工作）、主任、纪委副书记兼纪检监察室主任。现任公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。

　　洪育权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、曾默翔先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月出生，中共党员，本科学历。历任公司器件一厂班长、质量部长、副厂长、厂长，白光器件事业部副总经理、制造部部长、制造一部部长，设备与动力保障部部长，现任公司白光器件事业部总经理，职工代表监事。

　　曾默翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002449          证券简称：国星光电        公告编号：2024-038

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月10日上午9：15一9：25，9：30-11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月10日9：15一15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号南区中栋一楼大会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长雷自合先生主持本次会议。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共214人，代表有表决权的股份143,621,132股，占公司有表决权股份总数的23.2217％。其中：

　　1、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份133,419,995股，占公司有表决权股份总数的21.5723％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东210人，代表有表决权的股份10,201,137股，占公司有表决权股份总数的1.6494％。

　　3、参加投票的中小投资者情况

　　本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表212人，代表有表决权的股份10,801,237股，占公司有表决权股份总数的1.7464％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600,100股，占公司总股份的0.0970％。

　　通过网络投票的中小股东210人，代表股份10,201,137股，占公司总股份的1.6494％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所霍燕华律师、吴兴印律师列席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度〉的议案》

　　表决情况：同意140,652,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9333％；反对2,772,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9301％；弃权196,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1366％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,832,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5194％；反对2,772,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6642％；弃权196,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8165％。

　　本议案获得通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01 选举饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：得票数为137,394,697票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,574,802票。

　　表决结果：饶品贵先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，饶品贵先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　2.02 选举李伯侨先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：得票数为137,387,697票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,567,802票。

　　表决结果：李伯侨先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，李伯侨先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　2.03 选举汤勇先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决情况：得票数为137,387,586票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,567,691票。

　　表决结果：汤勇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，汤勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　3.01 选举雷自合先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：得票数为137,387,595票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,567,700票。

　　表决结果：雷自合先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，雷自合先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　3.02 选举刘正东先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：得票数为137,387,595票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,567,700票。

　　表决结果：刘正东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，刘正东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　3.03 选举温济虹先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：得票数为137,374,594票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,554,699票。

　　表决结果：温济虹先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，温济虹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　3.04 选举张勇先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：得票数为137,374,597票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,554,702票。

　　表决结果：张勇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，张勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　3.05 选举胥小平先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决情况：得票数为137,371,898票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,552,003票。

　　表决结果：胥小平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，胥小平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　4.01 选举王伟东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决情况：得票数为137,374,584票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,554,689票。

　　表决结果：王伟东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王伟东先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　4.02选举彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决情况：得票数为137,374,581票。

　　其中，中小股东投票得票数为4,554,686票。

　　表决结果：彭奋涛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，彭奋涛先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　三、律师见证情况

　　广东至高律师事务所委派了霍燕华律师、吴兴印律师出席并见证了本次临时股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《佛山市国星光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日

　　证券代码：002449           证券简称：国星光电          公告编号：2024-039

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议已于2024年9月27日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年10月10日下午以现场方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事雷自合先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

　　公司董事会同意选举雷自合先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。

　　雷自合先生简历详见2024年9月25日公司登载于指定信息披露媒体《证券

　　时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第四十次会议决议公告》。

　　二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司董事会同意选举以下董事组成公司第六届董事会各专门委员会，各委员

　　任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各委员会组成如下：

　　发展战略委员会：雷自合（主任委员）、刘正东、胥小平、汤勇、洪育权

　　风险管理委员会：刘正东（主任委员）、雷自合、张勇、饶品贵、李伯侨

　　审计委员会：饶品贵（主任委员）、温济虹、张勇、汤勇、李伯侨

　　薪酬与考核委员会：李伯侨（主任委员）、温济虹、张勇、汤勇、饶品贵

　　提名委员会：汤勇（主任委员）、李伯侨、饶品贵、洪育权、胥小平

　　三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

　　同意聘任刘正东先生为公司总裁；

　　同意聘任魏彬先生为公司常务副总裁；

　　同意聘任胥小平先生、郭豪杰先生为公司副总裁；

　　同意聘任李军政先生为公司副总裁、财务负责人；

　　同意聘任袁卫亮先生为公司董事会秘书，袁卫亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0757-82100271

　　传真号码：0757-82100268

　　电子邮箱：yuanweiliang@nationstar.com

　　地址：佛山市禅城区华宝南路18号

　　上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，相关人员个人简历见附件。

　　四、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　同意聘任黎泳斌先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计事务，任期同第六届董事会，审计负责人任职资格已经董事会审计委员会审核通过，其个人简历见附件。

　　五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　同意聘任何宇红女士为公司证券事务代表，任期同第六届董事会，何宇红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其个人简历见附件。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0757-82100271

　　传真号码：0757-82100268

　　电子邮箱：heyuhong@nationstar.com

　　地址：佛山市禅城区华宝南路18号

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、第五届董事会提名委员会第九次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日

　　附件：相关人员个人简历

　　1、刘正东先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年2月出生，中共党员，研究生学历，工程师、经济师。历任广州新软计算机技术有限公司计划发展部部门经理、副总经理，广东东方思维科技有限公司董事、副总经理，广东广盐房地产开发有限公司总经理助理，广东省盐业集团有限公司综合事务部高级业务经理、市场经营部副部长(信息中心主任)、战略与管理创新部副部长，广东省广盐集团股份有限公司电商和连锁事业部部长、数字化转型服务中心主任，广东广盐食安云商科技有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任公司党委副书记、总裁。

　　截至本公告披露日，刘正东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、魏彬先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年5月出生，中共党员，工商管理硕士，电子工程技术高级工程师。历任佛山电器照明股份有限公司节能灯车间主任、HID车间主任、T5车间主任、技术部部长、党委委员、副总经理，兼任佛山皓徕特光电有限公司董事长，佛照（海南）科技有限公司执行董事，现任公司党委委员、常务副总裁。

　　截至本公告披露日，魏彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、胥小平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月出生，中共党员，学士学位，工程师。曾任广东风华高新科技股份有限公司新谷公司常务副总经理、总经理，广东风华芯电科技股份有限公司总经理，广东风华高新科技股份有限公司生产运营中心副主任，广东风华高新科技股份有限公司利华电解电容器分公司总经理，佛山电器照明股份有限公司副总经理、佛山皓徕特光电有限公司董事。现任公司董事、副总裁。

　　截至本公告披露日，胥小平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、郭豪杰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月出生，中共党员，大学本科学历。2005年进入公司工作，历任公司器件一厂副厂长，质量管理部副部长，器件三厂厂长，运营管理中心副总经理、总经理，国星光电德国公司（Nationstar GmbH）总经理，广东省新立电子信息进出口有限公司党支部书记，光电子器件事业部总经理，公司总裁助理。现任广东风华芯电科技股份有限公司党支部书记、董事长、总经理，公司党委委员、副总裁。

　　截至本公告披露日，郭豪杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、李军政先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2004年进入公司工作，历任公司研发中心副主任，照明器件事业部研发部部长、副总经理，白光器件事业部副总经理、研发部部长，CHIP LED事业部研发部部长、副总经理，光电子器件事业部总经理，研究院副院长。现任佛山市国星半导体技术有限公司党支部书记、董事长、总经理，公司党委委员、副总裁兼财务负责人。

　　截至本公告披露日，李军政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　6、袁卫亮先生：中国国籍，无境外永久居留权。1986年2月生，经济学硕士学位，已获得注册会计师证、法律执业资格证、深交所董秘资格证、上交所董秘资格证。曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部投融资专员，昆明黑马软件股份有限公司董事会秘书、财务总监，深圳怡钛积科技股份有限公司董事会秘书、投融资总监，广晟有色金属股份有限公司证券法律部总经理，现任公司董事会秘书，兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，袁卫亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　7、黎泳斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年9月出生，电子科技大学中山学院本科毕业，中级会计师。2012年4月进入公司，曾任公司照明事业部财务主管、财务部高级主管、财务部部长助理、财务部副总经理，现任公司审计部负责人，兼任广东风华芯电科技股份有限公司监事、佛山市国星电子制造有限公司监事。

　　截至本公告披露日，黎泳斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　8、何宇红女士：中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月出生，法学学士学位，于2018年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾任公司董事会办公室主管，现任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，何宇红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002449      证券简称：国星光电      公告编号：2024-040

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议已于2024年9月27日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年10月10日以现场方式召开。经半数以上监事推举，本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权

　　监事会同意选举王伟东先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　王伟东先生简历详见2024年9月25日公司登载于指定信息披露媒体《证券

　　时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第三十一次会议决议公告》。

　　二、备查文件

　　1、第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月11日