证券代码：002063        证券简称：远光软件        公告编号：2024-036

　　远光软件股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会没有否决提案的情形。

　　2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　3．现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）10:00

　　4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

　　5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　6．主持人：副董事长王新勇先生

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计502名，代表股份646,991,771股，占上市公司总股份的33.9611%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份204,732,881 股，占公司股份总数的10.7466%。

　　（2）通过网络投票的股东及股东代理人共494名，代表股份442,258,890股，占上市公司总股份的23.2145%。

　　（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共491名，代表股份82,465,227股，占上市公司总股份的4.3287%。

　　2．公司全体董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次审议的2项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

　　■

　　注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。

　　2.上述第1项议案为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过；第2项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的四分之三以上通过。

　　3.石瑞杰先生当选公司第八届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2．见证律师：林晓春、黄沫荻

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2024年10月10

　　证券代码：002063         证券简称：远光软件     公告编号：2024-038

　　远光软件股份有限公司

　　关于选举第八届董事会董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，具体情况如下：

　　为完善和优化公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举石瑞杰先生为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。副董事长王新勇先生不再代行董事长职责，同时不再代行法定代表人职责。

　　石瑞杰先生简历附后。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2024年10月10日

　　附：石瑞杰先生简历

　　中国国籍，1973年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任公司董事，还担任国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）总工程师。历任三门峡电业局义马分局营业专责、市区供电所所长、生技科科长，渑池县电业局副局长，三门峡供电公司物资公司经理、富达电力集团副总经理兼物资公司经理、党委委员，渑池县电业局局长、党委委员，国网河南省电力公司物资部物资处处长、物资部（招投标管理中心）采购供应处处长、物资部（招投标管理中心）主任助理兼供应质量处处长，物资部（招投标管理中心）主任助理兼招标采购处处长，物资部（招投标管理中心）副主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）业务运营中心副主任、业务运营中心主任、物资电商事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理。

　　石瑞杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日，石瑞杰先生未持有公司股票。

　　证券代码：002063         证券简称：远光软件     公告编号：2024-037

　　远光软件股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月26日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于2024年10月10日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新勇先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名，其中石瑞杰先生、龚政先生、向万红先生、林武星先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于选举第八届董事会董事长的公告》刊登在2024年10月11日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2024年10月10日

　　证券代码：002063         证券简称：远光软件     公告编号：2024-039

　　远光软件股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年10月9日收到董事、副董事长刘全先生的辞职申请，刘全先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，上述辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对刘全先生在担任董事、副董事长期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露日，刘全先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 股份锁定承诺事项。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2024年10月10日