证券代码：002688        证券简称：金河生物      公告编号：2024-094

　　金河生物科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会通知于2024年9月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。

　　1、召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2024年10月10日下午14:30

　　(2) 网络投票时间：2024年10月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2024年9月26日

　　3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

　　4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长王东晓先生

　　7、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　8、股东出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计202名，其所持有表决权的股份总数为265,858,961股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份19,521,410股，下同）的35.3454%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表13人，其所持有表决权的股份总数为261,747,511 股，占公司有表决权股份总数的34.7988%；参加网络投票的股东为189人，其所持有表决权的股份总数为4,111,450股，占公司有表决权股份总数的0.5466%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共191人，代表股数4,622,250股,占公司有表决权股份总数的0.6145%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　9、其他人员出席情况：

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　■

　　该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上审议通过。

　　2、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市华联律师事务所律师崔丽和赫志出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议

　　2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月10日

　　证券代码：002688  证券简称：金河生物  公告编号：2024-095

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、通知债权人的原因

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，于2024年10月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的相关公告。

　　因公司《2023年限制性股票激励计划》首次授予激励对象1人因退休离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60,000股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总数减少60,000股，公司注册资本减少60,000元。

　　本次回购注销完成后，公司股本总数将由771,694,398股变更为771,634,398股，公司注册资本将由771,694,398元变更为771,634,398元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体如下：

　　1、申报时间：2024年10月10日至2024年11月23日

　　2、申报登记及申报材料送达地点：

　　地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

　　邮编：010000

　　联系人：高婷

　　联系电话：0471-3291630

　　传    真：0471-3291625

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准。

　　（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月10日