证券代码：605128          证券简称：上海沿浦      公告编号：2024-078

　　转债代码：111008                转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月09日(星期三) 上午 09:00-10:00在上海证券交易所“上证路演中心” （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流方式召开了2024年半年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-071）。

　　2024 年10月09日(星期三)上午09:00-10:00，公司董事长周建清先生，董事会秘书、财务总监秦艳芳女士，独立董事韩维芳女士参加了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，现整理如下：

　　问题1：请问公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否简单介绍一下？谢谢。

　　回答1：围绕公司产业升级的目标，公司建立了多层次的研发人员队伍，在薪酬设计及职业发展及绩效激励等方面为各类研发人才做了详细的规划并通过公司内部制度实现了有力的保障，谢谢！

　　问题2：能否分享一下公司在研发方面的布局和进展,谢谢。

　　回答2：公司的研发都是围绕公司的主业及公司未来的产业升级进行，目前研发进展都能跟上客户的新项目需求及公司的产业布局需求，谢谢！

　　问题3：请问公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公司的投资者？公司今年的增长点主要是哪些？

　　回答3：

　　1. 2024年1-6月，公司实现营业收入987,110,646.52元，同比增长58.96%，归属于母公司股东的净利润61,910,893.80元，同比增长95.15%；扣非后归母净利润56,509,020.73元，同比增长95.06%。公司收入和利润双增长的主要原因是公司骨架产品和冲压件产品（含铁路专用集装箱）的销售收入增长较快及公司成本控制稳健带来的经营结果。

　　2. 关于2024年三季度业绩，公司于2024年9月30日披露了业绩预增公告（公告编号：2024-072）：

　　1）． 经公司财务部门初步测算，公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元左右，与上年同期相比预计将增加0.434亿元左右，预计同比增加68%左右。

　　2）. 扣除非经常性损益后，公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元左右，与上年同期相比预计将增加0.403亿元左右，预计同比增加67%左右。

　　3. 2024年4季度是汽车行业的旺季，因此公司对2024年完成较好的业绩充满信心。

　　三、其他事项

　　本次业绩说明会的具体内容，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查阅，公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月九日

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦  公告编号：2024-075

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日上午10点在公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。会议通知于2024年9月27日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月九日

　　证券代码：605128           证券简称：上海沿浦         公告编号：2024-077

　　转债代码：111008                 转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●  重要内容提示：公司及子公司拟将部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过11,100万元暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券384万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币384,000,000.00元。

　　2022年11月8日，在扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元后，中银国际证券股份有限公司划款了379,652,830.19元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行的账号为127907820510222的专用账户。

　　本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币6,578,301.87元，其中承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月8日出具了“信会师报字[2022]第ZA16074号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司、荆门沿浦汽车零部件有限公司拟与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　截至2024年6月30日，公司已投入募投项目金额为26,765.13万元，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况

　　公司于2022年11月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分公司可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2023年11月17日，公司已实际使用15,500万元部分公司可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月17日前将上述15,500万元额度内已实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

　　公司于2023年10月11日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分公司可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至本公告披露日，公司已实际使用13,300.143137 万元部分公司可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2024年10月9日前将上述16,000万元额度内已实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司可转换公司债券的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，在不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下，公司及子公司拟将其中部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过11,100万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

　　公司及子公司承诺，本次使用公司可转换公司债券的闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、公司履行的内部决策程序

　　公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　本次使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过1.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用不超过人民币1.11亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司及子公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，公司及子公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

　　公司及子公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本保荐机构对公司及子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月九日

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦  公告编号：2024-076

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日上午11点在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。会议通知于2024年9月27日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席易重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司及子公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司及子公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过1.11亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月九日