证券代码：600960   证券简称：渤海汽车      公告编号：2024-043

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年9月30日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年10月9日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司续贷及公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》；

　　因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，该事项直接提交董事会审议。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，结合实际情况，第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年10万元（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权及现场履职，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司据实开支。

　　关联董事熊守美、范小华、韩慧博在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年10月10日

　　证券代码：600960   证券简称：渤海汽车   公告编号：2024-046

　　渤海汽车系统股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：新增2024年度日常关联交易，是基于集团内下游部分客户需求增加以及公司子公司滨州轻量化和海纳川翰昂正常生产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会会议审议情况

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。本次日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　2.独立董事专门会议审议情况

　　2024年10月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易系因公司子公司滨州轻量化和海纳川翰昂的业务开展需要，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易的预计情况

　　因受集团内下游部分客户需求增加的影响，公司预计增加的日常关联交易金额如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1.本次新增的日常关联交易预计金额有效期限自董事会审议通过之日起至公司股东大会审议通过新的日常关联交易之日止。

　　2.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为本次预计同类业务的合计。

　　3.上述实际执行未超出同一控制下的各个关联人与上市公司的各类关联交易预计的合计金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1．北京汽车动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：张华川

　　注册资本：147619.00万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

　　经营范围：生产汽车发动机、变速箱及零部件；饮用水供水服务；销售汽车发动机、变速箱及零部件；技术推广；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；饮用水供水服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　动力总成为北汽集团间接控股子公司。

　　2. 北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：张建勇

　　注册资本：321261.43014万美元

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：北京市北京经济技术开发区博兴路8号

　　经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北京奔驰为北汽集团间接控股子公司。

　　三、定价原则和定价依据

　　公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司子公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年10月10日

　　证券代码：600960  证券简称：渤海汽车  公告编号：2024-044

　　渤海汽车系统股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第六次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月25日14点00分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月25日

　　至2024年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2024 年10月21日上午 9:00-11:30，下午 13:30- 16:30。

　　（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

　　电话：0543一8203960

　　传真：0543一8203962

　　邮编：256602

　　联系人：顾欣岩

　　（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月25日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600960  证券简称：渤海汽车  公告编号：2024-045

　　渤海汽车系统股份有限公司关于全资子公司续贷及公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●  被担保人名称：渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”），渤海国际为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。本次担保不构成关联担保。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为1,500万欧元，公司已实际为其提供的担保余额为5,000万欧元（不含本次担保）。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  特别风险提示：渤海国际的合并资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项基本情况

　　公司全资子公司渤海国际于2024年4月向法国外贸银行香港分行（以下简称“法外贸香港分行”）申请的1,500万欧元贷款（公告编号：2024-012）将于近日到期，渤海国际拟向法外贸香港分行申请续贷1,500万欧元借款，公司拟通过内存外贷方式为上述银行贷款的续贷事项提供担保。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年10月9日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》。

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，渤海国际合并报表的资产负债率超70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：渤海汽车国际有限公司

　　成立日期：2018 年 1 月 24 日，渤海国际在德国法兰克福完成设立公证。

　　注册地址：法兰克福市

　　法定代表人：崔雪梅、徐斌

　　注册资本：60,100,000 欧元

　　经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务。

　　渤海国际为渤海汽车收购BTAH股权所设立的持股型公司，未开展其他业务。

　　最近一年及一期主要财务数据如下：单位：人民币万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将通过内存外贷的方式为公司全资子公司渤海国际向法外贸香港分行申请的续贷提供担保，担保本金金额为1,500万欧元。

　　1. 内存外贷（保证金质押）

　　①担保本金金额：1,500万欧元。

　　②保证金质押释放：借款主合同项下债务履行期限届满之日起一个月

　　上述保证金的具体金额（包括但不限于所有本金、利息、罚息、费用和其他应付款项）、担保起止时间以公司、渤海国际与法外贸香港分行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方资金实际使用需求，在担保额度内办理具体手续，同时签署有关担保合同（保证金质押合同）等各项法律文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　渤海国际系公司为收购BTAH设立的持股型公司，无实质经营，无法依靠自身信用获得融资，需公司为其融资提供担保。鉴于渤海国际部分银行贷款即将到期，公司向法外贸香港分行申请内存外贷业务（保证金质押）为渤海国际的贷款续贷进行担保，是对渤海国际原有贷款续贷继续提供的担保，渤海国际为公司的全资子公司，公司能够对其财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年10月9日召开了第九届董事会第二次会议，审议并通过《关于全资子公司续贷及公司提供担保》，表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。本次被担保对象为公司的全资子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保余额38,730.50万元人民币（不含本次），占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为8.67%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。

　　截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保的情形。

　　七、前十二个月渤海国际银行借款情况

　　过去12个月内，渤海国际累计银行借款（含本次）达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%。

　　截至本公告披露之日，前12个月渤海国际银行借款具体情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年10月10日