证券代码：601608   证券简称：中信重工   公告编号：临2024-056

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于担保预计事项进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）的全资子公司，不属于关联担保。

　　●  担保金额：2024年9月，因工程公司业务需要,中信重工接受工程公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“招商银行洛阳分行”）申请开立分离式预付款保函一份，保函金额为人民币329.40万元，占用中信重工在招商银行洛阳分行的授信额度。截至2024年9月30日，中信重工为工程公司已实际提供的担保余额为828.85万元。

　　●  本次担保不存在反担保。

　　●  公司对外担保逾期金额：124,941,738.5元。逾期担保事项涉诉，该案件尚在审理中，具体内容详见公司于2024年8月24日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。

　　一、担保情况概述

　　2024年1月23日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对控股子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不超过141,000万元人民币。详见公司于2024年1月24日披露的《中信重工关于2024年向控股子公司提供担保预计的公告》。

　　2024年9月，中信重工接受工程公司委托，作为申请人向招商银行洛阳分行申请开立人民币329.40万元的分离式预付款保函。公司前期开具的部分保函已到期。截至2024年9月30日，中信重工担保预计的实际发生情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　公司名称：中信重工工程技术有限责任公司

　　成立时间：1994年6月23日

　　注册地：洛阳市涧西区建设路206号

　　统一社会信用代码：914103006672432972

　　主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号

　　法定代表人：王成伟

　　注册资本：40,000万元人民币

　　主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。

　　（二）被担保人财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）被担保人与公司的关系

　　工程公司为公司的全资子公司。

　　三、担保主要内容

　　2024年8月，因工程公司业务需要,中信重工接受工程公司委托，向招商银行洛阳分行申请开立人民币329.40万元的分离式预付款保函，保函有效期为2024年9月27日至2025年5月1日，占用中信重工在招商银行洛阳分行的授信额度。

　　上述保函系工程公司开展业务所需，工程公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成了中信重工对工程公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。

　　四、担保的必要性和合理性

　　根据工程公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为工程公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进工程公司开拓市场获取更多订单，保障工程公司已签约项目的顺利履约及服务。

　　上述担保存在必要性。被担保人工程公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，同意该担保预计事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为153,494.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的19.15%；其中，公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为141,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的17.59%，实际担保余额为3,484.53万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.43%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的对外担保余额为12,494.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.56%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月10日

　　证券代码：601608   证券简称：中信重工   公告编号：临2024-055

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月25日10点00分

　　召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月25日

　　至2024年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会所审议议案相关公告详见公司2024年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）和本人身份证办理登记。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2024年10月24日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、其他事项

　　1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。

　　3、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　《中信重工第六届董事会第六次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中信重工机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：       受托人签名：

　　委托人身份证号：         受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601608   证券简称：中信重工   公告编号：临2024-054

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订公司章程

　　及部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2024年10月9日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。同日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、关于公司注册资本变更的说明

　　2024年7月18日，公司完成向特定对象发行股票新增240,134,144股的变更登记工作。公司总股本由发行前的4,339,419,293股增加至发行后的4,579,553,437股。公司注册资本由人民币4,339,419,293元变更为人民币4,579,553,437元。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）已于2024年7月1日起施行，为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年12月修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司向特定对象发行股票新增股份变更登记情况，公司拟对现行有效的《公司章程》进行修订，主要修订内容详见本公告附件一《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。公司董事会将委派专人办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　三、关于修订部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》《章程指引》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体明细如下表：

　　■

　　上述拟修订的制度已分别经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次治理制度的主要修订内容详见本公告附件二至附件四相应制度的修订对照表，修订后的治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　四、其他事项说明

　　依据《公司法》，本次修订将上述制度中“股东大会”调整为“股东会”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示；同时本次修订涉及增加条款，目录和内容的条款序号将随之变动，其他内容不变。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月10日

　　附件一

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　附件二

　　《股东会议事规则》修订对照表

　　■

　　附件三

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　附件四

　　《监事会议事规则》修订对照表

　　■

　　证券代码：601608   证券简称：中信重工   公告编号：临2024-052

　　中信重工机械股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年9月29日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年10月9日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》《中信重工公司章程（2024年10月修订）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》《中信重工股东会议事规则（2024年10月修订）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》《中信重工董事会议事规则（2024年10月修订）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　内容详见《中信重工关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、备查文件

　　《中信重工第六届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月10日

　　证券代码：601608  证券简称：中信重工  公告编号：临2024-053

　　中信重工机械股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年9月29日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年10月9日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》《中信重工监事会议事规则（2024年10月修订）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　《中信重工第六届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月10日