证券代码：002459               证券简称：晶澳科技          公告编号：2024-097

　　债券代码：127089               债券简称：晶澳转债

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2024年10月8日 15:00；

　　2、股权登记日：2024年9月20日；

　　3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,831人，代表股份1,767,908,771股，占公司有表决权股份总数的53.4164%。

　　其中：出席现场会议的股东10人，代表股份1,657,705,218股，占公司有表决权股份总数的50.0867%；通过网络投票出席会议的股东1,821人，代表股份110,203,553股，占公司有表决权股份总数的3.3297%。

　　中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,827人，代表股份193,709,138股，占公司有表决权股份总数的5.8528%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

　　3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、审议议案和表决情况

　　1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　表决结果：同意1,765,853,932股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8838%；反对1,180,455股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0668%；弃权874,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0495%。

　　中小投资者的表决情况为：同意191,654,299股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9392%；反对1,180,455股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6094%；弃权874,384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4514%。

　　2、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意1,765,402,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8582%；反对1,247,756股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0706%；弃权1,258,732股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0712%。

　　中小投资者的表决情况为：同意191,202,650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7061%；反对1,247,756股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6441%；弃权1,258,732股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6498%。

　　3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意1,766,309,009股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9095%；反对816,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0462%；弃权783,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0443%。

　　中小投资者的表决情况为：同意192,109,376股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1741%；反对816,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4213%；弃权783,760股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4046%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　4、审议通过《关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意1,716,133,230股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.0714%；反对46,634,956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.6379%；弃权5,140,585股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2908%。

　　中小投资者的表决情况为：同意141,933,597股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.2715%；反对46,634,956股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0747%；弃权5,140,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.6538%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：孙及 贾潇寒

　　3、结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2024-096

　　债券代码：127089              债券简称：晶澳转债

　　晶澳太阳能科技股份有限公司关于2024年

　　第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●  本季度转股情况：2024年第三季度，累计有人民币62,800元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为1,634股。

　　●  累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币747,700元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为19,188股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0006%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,959,560,000元，占“晶澳转债”发行总量的99.9917%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度“晶澳转债”转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

　　经深圳证券交易所同意，公司896,030.77万元可转换公司债券于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。

　　根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格为38.78元/股。

　　根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下：

　　1、自2023年7月18日“晶澳转债”发行至2023年10月10日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及向激励对象授予限制性股票事宜，公司总股本增加，“晶澳转债”转股价格自2023年10月18日起由38.78元/股调整为38.74元/股。具体内容请详见公司于2023年10月16日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-157）。

　　2、自2023年10月11日至2024年3月31日期间，因公司股票期权激励对象自主行权及激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少，“晶澳转债”转股价格自2024年4月2日起由38.74元/股调整为38.78元/股。具体内容请详见公司于2024年4月2日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-024）。

　　3、因公司实施2023年年度权益分派，“晶澳转债”的转股价格由原来的38.78元/股调整为38.22元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于“晶澳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“晶澳转债”的转股起止日期为2024年1月24日至2029年7月17日。

　　截至2024年9月30日，累计已有人民币747,700元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为19,188股，占“晶澳转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0006%。其中，2024年第三季度，累计有人民币62,800元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为1,634股。

　　截至2024年9月30日，尚未转股的“晶澳转债”金额为人民币 8,959,560,000元，占“晶澳转债”发行总量的99.9917%。

　　三、股份变动情况

　　自2024年7月1日至2024年9月30日，公司股份变动情况如下：

　　■

　　四、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话010-63611960进行咨询。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：002459            证券简称：晶澳科技        公告编号：2024-095

　　债券代码：127089               债券简称：晶澳转债

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于回购公司股份进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　截至2024年9月30日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份26,945,700股，占目前公司总股本的比例为0.81%，最高成交价为22.16元/股，最低成交价为 9.71元/股，成交总金额为489,990,021.55元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　一、回购股份基本情况

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币4亿元（含）且不超过人民币8亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于员工持股计划或者股权激励。具体内容请详见公司于2023年10月31日、2023年11月2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-161）、《回购报告书》（公告编号：2023-164）。

　　二、回购股份进展情况

　　截至2024年9月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份26,945,700股，占目前公司总股本的比例为0.81%，最高成交价为22.16元/股，最低成交价为9.71元/股，成交总金额为489,990,021.55元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。

　　三、其他说明

　　（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体说明如下：

　　1、公司未在下列期间内回购公司股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和本所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和本所规定的其他要求。

　　（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月9日