本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份6,873,880股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本937,089,814股剔除已回购股份6,873,880股后的930,215,934股为基数，向全体股东每10股派2.8元人民币（含税），实际派发现金分红总额=930,215,934股×2.8元/10股=260,460,461.52元（含税）。

　　2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10股=260,460,461.52元/937,089,814股×10股=2.779461元（保留六位小数，不四舍五入）。

　　公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2779461元/股）。

　　一、股东大会审议通过权益分派的情况

　　1.公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。具体内容可详见公司2024年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》。

　　公司于2024年9月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2024年中期分红方案的议案》。具体方案为：公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　自中期分红方案公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　2.本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。

　　3.本次实施的权益分派方案与公司第二届董事会第二十次会议审议通过的权益分派方案及其调整原则一致，符合公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红安排的议案》相关要求，无需再次提交股东大会审议。

　　4.本次权益分派方案实施距股东大会授权董事会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的权益分派方案

　　公司2024年中期分红方案为：以公司现有总股本937,089,814股剔除已回购股份6,873,880股后的930,215,934股为基数，向全体股东每10股派2.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.520000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.560000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.280000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年10月14日；除权除息日为：2024年10月15日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年10月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

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　　六、相关参数调整

　　1.公司实际控制人、董事、高级管理人员邓伟明及实际控制人吴小歌，以及实际控制人近亲属、董事、高级管理人员陶吴、公司控股股东湖南中伟控股集团有限公司及其关联方铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、公司董事兼董事会秘书廖恒星及财务总监朱宗元在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后6个月内如果股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；若公司在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。

　　2.本次权益分派实施后，公司将根据《2022年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，对所涉及的限制性股票的授予价格/回购价格进行相应调整，届时公司将履行相关调整程序及信息披露义务。

　　3.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10股=260,460,461.52元/937,089,814股×10股=2.779461元（保留六位小数，不四舍五入）。

　　公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.2779461元/股）。

　　七、咨询方式

　　咨询机构：董事会办公室

　　咨询地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼

　　咨询联系人：王先生

　　咨询电话：0856-3238558

　　八、备查文件

　　1.公司2023年年度股东大会决议；

　　2.公司第二届董事会第二十次会议；

　　3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年十月八日