证券代码：600481          证券简称：双良节能   编号：2024-068

　　转债代码：110095          转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司

　　八届董事会2024年第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月6日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会2024年第八次临时会议的通知，会议于2024年10月8日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

　　（1）审议通过《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》

　　表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票

　　因公司控股股东双良集团有限公司持有“双良转债”，董事长缪文彬和副董事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

　　为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事会提议向下修正“双良转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-069）。

　　（2）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-070）。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二四年十月九日

　　证券代码：600481          证券简称：双良节能       公告编号：2024-071

　　转债代码：110095          转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　●  累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币256,000元“双良转债”转为A股普通股，累计转股股数为21,472股，占“双良转债”转股前已发行普通股股份总额的0.0011%。

　　●  2024年第三季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日，累计有人民币51,000元“双良转债”转为A股普通股，累计转股股数为4,312股。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“双良转债”金额为人民币2,599,744,000元，占“双良转债”发行总量的比例为99.9902%。

　　一、可转债上市发行概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351号）同意注册，公司于2023年8月8日向不特定对象发行可转债2,600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为260,000万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208号文同意，公司发行的260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

　　根据有关规定和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“双良转债”自2024年2月19日（原转股起始日期为2024年2月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日）起可转换为公司股份。

　　“双良转债”的初始转股价格为人民币12.13元/股，最新转股价格为人民币11.81元/股，历次调整情况如下：

　　因公司实施2023年半年度权益分派，“双良转债”转股价格从2023年9月26日起由12.13元/股调整为11.93元/股。转股价格调整的具体内容请详见公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-103）；

　　因公司实施2023年年度权益分派，“双良转债”转股价格于2024年6月12日起调整为人民币11.81元/股，具体内容请详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-037）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“双良转债”的转股期为：2024年2月19日（原转股起始日期为2024年2月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日）至2029年8月7日。

　　2024年7月1日至2024年9月30日，合计有人民币51,000元“双良转债”转为A股普通股，累计转股股数为4,312股。

　　截至2024年9月30日，累计已有人民币256,000元“双良转债”转为A股普通股，累计转股股数为21,472股，占“双良转债”转股前已发行普通股股份总额的0.0011%。

　　截至2024年9月30日，尚未转股的“双良转债”金额为人民币2,599,744,000元，占“双良转债”发行总量的比例为99.9902%。

　　三、股本变动情况

　　■

　　四、其他

　　投资者如需了解“双良转债”的相关条款，请查阅公司在指定信息披露媒体上披露的《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及其摘要。

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0510-86632358

　　公司邮箱：600481@shuangliang.com

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二四年十月九日

　　证券代码：600481        证券简称：双良节能      公告编号：2024-070

　　转债代码：110095        转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月25日  14点00分

　　召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月25日

　　至2024年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年10月08日召开的八届董事会2024年第八次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“双良转债”的股东。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年10月24日上午8:00-11:00，下午13:00-17:00

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：

　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　六、其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理。

　　2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会秘书办公室

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司董事会

　　2024年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　双良节能系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600481      证券简称：双良节能        公告编号：2024-069

　　转债代码：110095         转债简称：双良转债

　　双良节能系统股份有限公司关于董事会提议

　　向下修正“双良转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2024年10月08日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（10.04元/股）之情形，触及“双良转债”转股价格向下修正条款。

　　● 经公司八届董事会2024年第八次临时会议审议通过，公司董事会提议向下修正“双良转债”的转股价格。

　　● 本次向下修正“双良转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351号）同意注册，公司于2023年8月8日向不特定对象发行可转债2,600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为260,000万元，期限6年，票面利率为第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208号文同意，公司发行的260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

　　（三）可转债转股价格调整情况

　　根据有关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“双良转债”自2024年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.13元/股，当前转股价格为人民币11.81元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2023年半年度权益分配方案，自2023年9月26日起，转股价格调整为11.93元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-103）；

　　2、因公司实施2023年年度权益分派，“双良转债”转股价格于2024年6月12日起调整为人民币11.81元/股，具体内容请详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-037）。

　　二、可转债转股价格修正条款及触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据公司《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格修正条款如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　自2024年09月09日起，截至2024年10月08日收盘，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（10.04元/股）之情形，已触发“双良转债”的转股价格向下修正条款。

　　三、本次向下修正转股价格的审议程序

　　为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司于2024年10月08日召开八届董事会2024年第八次临时会议，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“双良转债”的转股价格并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

　　本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“双良转债”的转股价格（11.81元/股），则本次“双良转债”转股价格无需调整。

　　“双良转债”转股期起止日期为2024年02月19日（原转股起始日期为2024年02月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年02月19日）至2029年08月07日，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二四年十月九日