本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资的概述

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），用于研发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币1,000万元。详见公司2024年9月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-061）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，全资子公司完成了工商注册登记，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的基本信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91441900MAE031YX83

　　2、名称：广东省珈昱数字能源技术有限公司

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：广东省东莞市松山湖园区南山路3号3栋1单元

　　5、法定代表人：谢映波

　　6、注册资本：1,000万元人民币

　　7、成立日期：2024年9月27日

　　8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；新能源原动设备制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；新能源原动设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；电气设备修理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年10月9日