证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2024-044

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2024年9月29日以电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第九届董事会第十三次会议于2024年10月8日采取通讯方式召开。

　　（三）董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事8人，实际出席8人，全体董事以通讯方式出席会议。

　　（四）董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　《关于公司2025年资本性支出项目的议案》

　　为完成2025年铝液综合交流电耗行业阶梯电价基准目标，降低风险槽监控压力和漏槽风险，降低高能耗槽指标，公司拟于2025年进行电解槽改造项目，预计台数50台，预计费用3,814万元。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2024年10月9日