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2024年10月09日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-079
转债代码:113569 转债简称:科达转债
苏州科达科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  累计转股情况:截至2024年9月30日,累计已有人民币2,342,000元“科达转债”转为公司普通股,累计转股数为165,199股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0334%。

  ●  未转股可转债情况:截至2024年9月30日,尚未转股的“科达转债”金额为人民币513,658,000元,占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.55%。

  ●  本季度转股情况:自2024年7月1日至2024年9月30日,合计有人民币57,000元“科达转债”转为公司普通股,转股数量为8,581股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00174%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额51,600.00万元,存续期限为自发行之日起6年(以下简称“本次发行”),票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意,公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:“科达转债”,债券代码:113569)。

  根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为14.88元/股,最新转股价格为6.36元/股。历次转股价格调整情况如下:

  1.因公司实施2019年年度利润分配方案,自2020年7月1日起,转股价格调整为14.84元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056)

  2.因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月21日起,转股价格调整为14.80元/股,详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044)

  3.因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月29日起,转股价格调整为14.76元/股,详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)

  4.因公司实施2023年员工股权激励计划,完成了限制性股票的授予登记,自2023年9月25日起,转股价格调整为14.57元/股,详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》(公告编码:2023-076)

  5.经公司2024年第一次临时股东大会授权,公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》,“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元/股。具体内容详见公司于 2024年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-022)。

  6.经公司2024年第二次临时股东大会授权,公司于2024年7月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》,“科达转债”的转股价格自2024年7月31日起由8.68元/股调整为6.36元/股。具体内容详见公司于 2024年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-061)

  二、“科达转债”本次转股情况

  (一)自2024年7月1日至2024年9月30日,合计有人民币57,000元“科达转债”转为公司普通股,转股数量为8,581股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数0.00174%。

  (二)自2020年9月14至2024年9月30日,累计已有人民币2,342,000元“科达转债”转为公司普通股,累计转股数量165,199股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0334%。

  (三)截至2024年9月30日,尚未转股的“科达转债”金额为人民币513,658,000元,占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.55%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  ■

  四、其他

  联系部门:公司董事会办公室

  联系电话:0512-68094995

  联系邮箱:ir@kedacom.com

  特此公告。

  苏州科达科技股份有限公司董事会

  2024年10月9日

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