证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-102

　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002984        证券简称：森麒麟

　　债券代码：127050      债券简称：麒麟转债

　　转股价格：人民币20.16元/股

　　转股期限：2022年5月17日至2027年11月10日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293号”文件核准，公司于2021年11月11日公开发行了21,989,391张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额219,893.91万元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217号”文同意，公司219,893.91万元可转换公司债券于2021年12月6日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。

　　（三）可转换公司债券转股价格的调整情况

　　1、初始转股价格

　　根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.85元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　2、转股价格的调整情况

　　（1）根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2022年4月29日完成上述权益分派实施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股，调整后的转股价格自2022年4月29日起生效。

　　具体情况详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

　　（2）2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票连续15个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。公司于2022年10月27日召开第三届董事会第八次会议，于2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股，修正后的转股价格自2022年11月15日起生效。

　　具体情况详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-098）。

　　（3）经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）核准，公司以向特定对象发行股票的方式向20名特定投资者发行人民币普通股94,307,847股，发行价格为29.69元/股，新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由28.52元/股调整为28.67元/股，调整后的转股价格自2023年8月30日起生效。

　　具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

　　（4）公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十一次会议、于2023年12月28日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜和工商变更登记等相关事宜，注销股份5,205,569股，占公司注销前总股本的0.70%。根据上述公司股份回购注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由28.67元/股调整为28.66元/股，调整后的转股价格自2024年1月16日起生效。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-014）。

　　（5）根据公司2023年年度股东大会决议，公司2023年年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股为基数，向全体股东每10股派4.10元人民币现金，每10股送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，分红前公司总股本为738,777,253股，分红后总股本增至1,033,288,154股。公司于2024年4月19日实施完成2023年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由28.66元/股调整为20.20元/股，调整后的转股价格自2024年4月19日起生效。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

　　（6）公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,239,000股，占公司注销前总股本的0.51%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由20.20元/股调整为20.16元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。

　　（四）可转换公司债券转股期限

　　根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期为：自发行结束之日（2021年11月17日）满六个月后的第一个交易日（2022年5月17日）起至可转换公司债券到期日（2027年11月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　二、可转换公司债券转股及股份变动情况

　　2024年第三季度，“麒麟转债”因转股减少17,000元（170张），转股数量为841股；截止2024年9月30日，“麒麟转债”剩余可转债余额为2,198,714,800元（21,987,148张）。

　　2024年第三季度，公司股份变动情况具体如下：

　　■

　　注：本季度，因公司股票期权激励计划行权事项，增加高管锁定股40,362股、无限售条件流通股1,347,301股，总股本合计增加1,387,663股。

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0532-68968612进行咨询。

　　投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年11月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-103

　　债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）监事会于近日收到职工代表监事来永亮先生提交的书面辞职报告，来永亮先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，来永亮先生未持有公司股份，公司及监事会对来永亮先生在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司于2024年10月8日召开2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，同意选举牟晋宝先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。牟晋宝先生与公司两名非职工代表监事刘炳宝先生、纪晓龙先生，共同组成公司第三届监事会。公司监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　牟晋宝先生具备能够胜任所任岗位的资格与要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，牟晋宝先生未直接持有公司股份。

　　牟晋宝先生同时为公司2022年股票期权激励计划激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，监事不得成为激励对象，因此新选举产生的职工代表监事牟晋宝先生不再符合激励对象要求，公司将按照相关规定择机召开董事会及监事会取消其已获授尚未行权的股票期权份额，并予以注销。

　　特此公告。

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

　　2024年10月9日

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　牟晋宝先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任森麒麟有限部件车间培训值班长、副主任，硫化车间主任，生产一厂车间主任，成型利共体一厂生产组主任，成品仓库组长；森麒麟成型利共体一厂生产组主任，成品仓库组长，青岛工厂管理中心二厂利共体组长兼物流部部长，泰国工厂管理中心副总经理。现任森麒麟泰国工厂管理中心总经理。

　　截至本公告披露日，牟晋宝先生未直接持有公司股份。牟晋宝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。牟晋宝先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不符合担任公司监事的情形。