本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年8月20日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》《关于新莱特向a2定向增发股份的议案》。同意本公司下属子公司Synlait Milk Limited（新西兰新莱特乳业有限公司）(以下简称“新莱特”)以0.60新西兰元/股，向本公司子公司Bright Dairy Holding Limited（光明乳业控股有限公司)（以下简称“光明乳业控股”）定向增发308,333,333股，融资约1.85亿新西兰元；同意本公司下属子公司新莱特以0.43新西兰元/股，向The a2 Milk Company Limited或其任何全资子公司（以下简称“a2”）定向增发76,283,104股，融资约3,280万新西兰元（以下简称“本次定增”）（详见2024年8月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《第七届董事会第二十一次会议决议公告》《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的公告》）。

　　2024年10月8日，本公司接到新莱特通知，本次定增已完成。新莱特本次定增前，总股本218,581,661股。本次定增新增股份384,616,437股，共募集资金217,801,734.52新西兰元。本次定增后新莱特总股本603,198,098股。

　　光明乳业控股原持有新莱特股份85,266,605股，占新莱特总股本39.01%；光明乳业控股本次出资184,999,999.80新西兰元，认购新增股份308,333,333股。本次定增后，光明乳业控股持有新莱特股份393,599,938股，占新莱特总股本65.25%。

　　a2原持有新莱特股份43,352,509股，占新莱特总股本19.83%；a2本次出资32,801,734.72新西兰元，认购新增股份76,283,104股。本次定增后，a2持有新莱特股份119,635,613股，占新莱特总股本19.83%。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零二四年十月八日