证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2024-073号

　　金圆环保股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2024年10月08日（星期二）

　　（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：由全体董事共同推举公司董事连长云先生主持

　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东576人，代表股份317,402,130股，占上市公司总股份的40.7562％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份298,045,194股，占上市公司总股份的38.2707％。

　　通过网络投票的股东574人，代表股份19,356,936股，占上市公司总股份的2.4855％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东574人，代表股份19,356,936股，占公司有表决权股份总数的2.4855％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东574人，代表股份19,356,936股，占公司有表决权股份总数的2.4855％。

　　3．公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1．审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意316,223,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.6285％；反对686,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162％；弃权493,018股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1553％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,177,818股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9086％；反对686,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5445％；弃权493,018股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5470％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所吴婧、叶菲律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　2．上海东方华银律师事务所关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2024年10月08日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2024-074号

　　金圆环保股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知、召开情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2024年10月08日以电子邮件形式发出。

　　本次会议于2024年10月08日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。

　　2．会议出席情况

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　经公司各位董事推举，本次会议由公司董事连长云先生代为主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于豁免第十一届董事会第十二次会议通知期限的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司治理结构，提高管理决策效率，公司全体董事同意豁免第十一届董事会第十二次会议的通知期限。

　　2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司现任全体董事推选邱永平先生为第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第十一届董事会董事长的公告》。

　　三、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2024年10月08日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2024-075号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于选举公司第十一届董事会董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月08日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，公司现任全体董事推选邱永平先生为第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为董事长邱永平先生，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2024年10月08日

　　上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

　　致：金圆环保股份有限公司

　　上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆环保股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”、“上市公司”）委托，就贵司召开2024年第四次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2024年第四次临时股东大会的通知、公司2024年第四次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

　　本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

　　本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

　　本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会召集、召开的程序

　　2024年9月20日，公司第十一届董事会第十一次会议作出决议，决定召开本次股东大会。贵司已于2024年9月21日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年10月8日14:30在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室举行；深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年10月8日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年10月8日09:15～15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

　　本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格

　　本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

　　根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东576人，代表股份317,402,130股，占上市公司总股份的40.7562％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份298,045,194股，占上市公司总股份的38.2707％。

　　通过网络投票的股东574人，代表股份19,356,936股，占上市公司总股份的2.4855％。

　　经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　表决情况：

　　同意316,223,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.6285％；反对686,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162％；弃权493,018股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1553％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,177,818股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9086％；反对686,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5445％；弃权493,018股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5470％。

　　公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

　　本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决

　　程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。

　　四、关于股东大会提出临时议案的情形

　　经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，贵司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　上海东方华银律师事务所

　　负责人：黄  勇 见证律师：叶菲

　　吴婧

　　2024年10月8日