证券代码：000869、200869  证券简称：张裕A、张裕B  公告编号：2024－临６0

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　(现场会议召开时间：2024年9月30日(星期一)下午2点，会期半天；网络投票时间：2024年9月30日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年9月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：本公司董事会。

　　5、会议主持人：周洪江先生。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、见证律师：上海金茂凯德（青岛）律师事务所庄慧鑫先生和张文杰女士。

　　（二）出席会议的股东情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共280人，代表股份367,435,618股，占公司有表决权股份总数的53.0785%；其中，出席现场会议的股东及授权代表共2人，代表股份360,992,287股，占公司有表决权股份总数的52.1477%；通过网络投票的股东及授权代表共278人，代表股份6,443,331股，占公司有表决权股份总数的0.9308%；出席会议的中小股东及授权代表共279人，代表股份21,961,762股，占公司有表决权股份总数的3.1725% ；出席会议的B股股东及授权代表共28人，代表股份15,886,131股，占公司有表决权股份总数的2.2949%。

　　(三）出席或列席会议的其他人员情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德（青岛）律师事务所庄慧鑫先生和张文杰女士列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：

　　■

　　根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

　　1、关于聘任董事的议案

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海金茂凯德（青岛）律师事务所

　　2、律师姓名：庄慧鑫、张文杰

　　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十月一日

　　证券代码：000869、200869  股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临59

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　关于董事变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会由13名董事组成，分别为刘勋章先生、Stefano Battioni先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后5位为独立董事。

　　经2024年9月30日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，马克·乔瓦尼·法拉利先生被选举为第九届董事会董事。

　　因此，公司董事成员变更为刘勋章先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、Stefano Battioni先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后5位为独立董事。

　　本公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十月一日