本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-034）和《广东鸿铭智能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

　　公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　一、变更后的工商登记信息

　　统一社会信用代码：91441900744488299W

　　名称：广东鸿铭智能股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：金健

　　注册资本：人民币伍仟万元

　　成立日期：2002年11月12日

　　住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号

　　经营范围：机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；包装专用设备销售；通用零部件制造；金属加工机械制造；五金产品制造；包装专用设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；电子元器件零售；通用设备修理；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；停车场服务；物业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、备查文件

　　1、广东鸿铭智能股份有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　广东鸿铭智能股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月30日