证券代码：601567           证券简称：三星医疗        公告编号：临2024-105

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于经营合同预中标的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）于近日在国网上海市电力公司2024年第三次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为11,359.14万元，现将预中标情况公告如下：

　　一、国家电网预中标情况

　　国家电网有限公司于近日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告“国网上海市电力公司2024年第三次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示及否决原因公示”（招标编号：2408-GK009），公司及全资子公司奥克斯智能科技为中标候选人。

　　根据公示内容，公司为此项目通信单元-HPLC采集的中标候选人；全资子公司奥克斯智能科技为此项目低压开关柜-380V、低压开关柜-380V小型化、环网柜-10kV优质环保气体、电能计量箱-金属的中标候选人。根据公司预中标数量以及报价测算,预计中标总金额约为11,359.14万元。

　　本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国网上海市电力公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：

　　https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2409291147955675_2018060501171107

　　二、预中标项目对公司业绩的影响

　　本次公司预中标金额约为11,359.14万元，交货时间需根据实际合同要求确定。上述项目中标后，其合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。

　　三、预中标项目风险提示

　　目前，公司尚未收到国网上海市电力公司及其相关代理机构发出的中标通知书；合同期限需根据实际合同要求确定，对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二○二四年十月一日

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗       公告编号：临2024-104

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）

　　● 本次担保金额及已实际为其担保的余额

　　公司预计对子公司提供担保额度不超过953,350万元，其中为三星智能提供200,000万元担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为三星智能提供的担保金额为139,184.46万元（含本次担保）。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司三星智能成立的联合体共同签约了尼日利亚TCN智能表总包项目，双方各占合同份额的50%，为保证项目顺利实施，公司及三星智能需联合开具履约保函。

　　公司于近日作为申请人向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，保函金额合计约620.29万美元（按保函开具当日汇率换算，约为4,348.92万人民币）。其中50%为公司向三星智能提供的担保金额，即公司为三星智能提供310.14万美元（按保函开具当日汇率换算，约为2,174.46万人民币）担保，担保期限自保函开立之日起至2026年9月30日止。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十二次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过953,350万元的担保，其中为三星智能提供200,000万元担保额度，担保期限一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度大会召开之日止。截至2023年度末，三星智能资产负债率未超过70%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：宁波三星智能电气有限公司

　　注册资本：64,165.28万人民币

　　注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

　　法定代表人：程志浩

　　成立日期：2010年3月1日

　　经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

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　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2024年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

　　公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、担保的必要性和合理性

　　为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为三星智能提供担保。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币507,915.69万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净资产的46.15%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月一日