证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2024-059

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第八届董事会第三十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）第八届董事会第三十八次会议于2024年9月30日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年9月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以9票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，进一步推动法治央企建设，拟在《公司章程》增加关于“董事长履行推进法治建设第一责任人职责”的描述。

　　针对上述法治建设工作要求以及公司注册资本的变更等情况，结合公司经营实际，董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　相关内容详见2024年10月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）。

　　（二）董事会以9票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为推进膜基新材料项目落地，加快新产品转化和量产，更好地满足客户需求，有效提高市场竞争力，董事会同意对公司组织架构进行调整：成立膜基新材料事业部，是公司膜基新材料研发成果产业化平台，负责新产品孵化培育。

　　（三）董事会以9票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》《公司章程》《总经理工作规则》等规定，按照“授权不前置，前置不授权”原则，结合公司组织结构设置和管理模式实际情况，董事会同意《总经理办公会议事规则》修订事项。

　　相关内容详见2024年10月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新总经理办公会议事规则》

　　（四）董事会以9票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》。

　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定并推动落实2024年度“提质增效重回报”行动方案，上半年取得了阶段性进展和良好成效，董事会同意该议案。

　　相关内容详见2024年10月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2024年10月8日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2024-060

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　根据公司2023年8月16日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的内容，2023年9月4日公司首次实施回购股份；2024年7月24日完成回购，期间共回购股份70,032,865股，并于2024年7月26日完成了注销工作。公司合计回购注销了70,032,865股股票，公司注册资本减少70,032,865元，变更为1,760,836,233元。相关内容详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-049）。

　　二、修订《公司章程》情况

　　针对上述公司注册资本和总股本的变更情况，以及推动法治央企建设的要求，结合公司经营实际，对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权相关人员办理工商变更登记事宜。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2024年10月8日