证券代码：600569        股票简称：安阳钢铁        编号： 2024一073

　　安阳钢铁股份有限公司关于高级管理人员辞职并更换高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到潘宋军先生辞职的报告。潘宋军先生由于工作变动原因，决定辞去公司副经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，潘宋军先生的辞职报告自送达公司时生效。

　　经公司2024年9月30日召开的2024年第十二次临时董事会会议审议通过，选举孙拓先生（简历见附件）为公司副经理。

　　潘宋军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司的改革和发展发挥了重要作用。公司董事会对潘宋军先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　附件：

　　孙拓先生简历

　　孙拓，男，1984年出生，大学学历，工学学士，高级工程师，2007年参加工作。历任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂炼钢车间主任，第二炼轧厂副厂长，第二炼轧厂党委副书记、副厂长（主持工作），二炼轧作业部副经理（主持工作），二炼轧作业部党总支副书记、副经理，二炼轧作业部党总支书记、经理。

　　证券代码：600569        证券简称：安阳钢铁        编号： 2024一074

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以等值中间产品钢坯作为抵押物，与山东港信资本投资有限公司（以下简称港信资本）开展供应链综合服务合作，额度不超过2亿元人民币。

　　●拟开展的业务不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。

　　●事项已经公司第十二次临时董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、事项概述

　　为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综合服务，合作额度不超过2亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。公司以商业承兑汇票向港信资本支付进口铁矿石采购货款，同时，以公司等值中间产品钢坯作为抵押物。

　　二、对方基本情况

　　1、企业名称：山东港信资本投资有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：刘兴

　　4、成立日期：2022年12月6日

　　5、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼二楼8212-1-5室（A）。

　　6、关联关系：港信资本与公司不存在关联关系。

　　7、控股股东：山东港信期货有限公司

　　8、实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

　　三、抵押标的基本情况

　　1、标的名称：公司部分中间产品钢坯

　　2、标的类型：存货

　　3、权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易主要内容

　　为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综合服务，即港信资本以市场价采购矿石资源，公司以商业承兑汇票向港信资本支付铁矿石采购货款，同时，以公司等值中间产品钢坯作为抵押物。双方合作额度不超过2亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。

　　五、本次交易对上市公司的影响

　　本次公司动产浮动抵押购买进口铁矿石符合公司经营战略，是公司现有铁矿石采购方式的有益补充，有利于公司业务的拓展，不存在损害公司及中小股东利益情况。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁           编号： 2024一072

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于聘请2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称众华会计师事务所)

　　●原聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称立信会计师事务所)

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信会计师事务所审计团队已经连续多年为安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，本公司拟聘请众华会计师事务所担任本公司2024年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所对变更事宜无异议。立信会计师事务所在为本公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，本公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

　　●是否需要提交公司股东大会审议：是

　　公司于 2024 年9月30日召开2024年第十二次临时董事会会议，审议通过了《公司关于聘请2024年度会计师事务所及酬金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

　　众华会计师事务所2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币15,981.91万元。

　　众华会计师事务所上年度（2023年）上市公司审计客户数量70家，审计收费总额为人民币9,062.18万元。众华会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共2家。

　　2、投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2023年12月31日，众华会计师事务所尚未实际承担连带责任。

　　（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日，涉及众华会计师事务所的赔偿已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　众华会计师事务所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施12次（涉及20人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人:王颋麟，2009年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2004年开始在众华会计师事务所执业；截至本公告日，近三年签署5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师:王玮明，2014年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2011年开始在众华会计师事务所执业；截至本公告日，近三年签署3家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人:刘磊，2006年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2003年开始在众华会计师事务所执业；截至本公告日，近三年复核5家上市公司审计报告。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　众华会计师事务所2024年度财务报表审计费用不含税135万元人民币，内部控制审计费用不含税45 万元，报价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为立信会计师事务所已为公司提供审计服务多年，上年度审计意见为标准无保留意见，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的具体原因

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，原立信计师事务所为公司服务已多年。公司已履行招标比价程序，由众华会计师事务所中标。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均无异议。本次事项尚需提交公司股东大会审议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时做好沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会审查了有关选聘文件，认为众华会计师事务所具备相应的资质条件和经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足为公司提供2024 年度财务审计工作的要求。审计委员会同意聘请众华会计师事务所为公司2024年度会计师事务所，并提交公司2024年第十二次临时董事会会议审议。

　　（二）独立董事专门会议审议意见

　　本次拟聘任会计师事务所事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门第七次会议审议，并发表了同意意见：众华会计师事务所具有从事证券、 期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们同意聘请众华会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所，并提交公司2024年第十二次临时董事会会议审议。

　　（三）董事会审议程序及表决情况

　　2024 年9月30日，公司召开2024年第十二次临时董事会会议，审议通过了《公司关于聘请2024年度会计师事务所及酬金的议案》。董事会认为：众华会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。同意众华会计师事务所为公司2024年度审计机构，同意变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号： 2024一071

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2024年第十二次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第十二次临时监事会会议于2024年9月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年9月25日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的公告》（公告编号：2024-074）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司2024年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、监事会认为：

　　（一）本次公司动产浮动抵押购买进口铁矿石符合公司经营战略，是公司现有铁矿石采购方式的有益补充，有利于公司业务的拓展，不存在损害公司及中小股东利益情况。

　　（二）聘请会计师事务所及其酬金符合国家相关规定和公司实际。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2024-070

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2024年第十二次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第十二次临时董事会会议于2024年9月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年9月25日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案

　　为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综合服务，合作额度不超过2亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。公司以商业承兑汇票向港信资本支付进口铁矿石采购货款，同时，以公司等值中间产品钢坯作为抵押物。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司2024年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为180万元人民币（不含税），其中财务报告审计费用不含税135万元，内部控制审计费用不含税45万元。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于聘任公司副经理的议案

　　经公司经理王春祥提名，聘任孙拓先生（简历见附件）为公司副经理，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　附件：

　　孙拓先生简历

　　孙拓，男，1984年出生，大学学历，工学学士，高级工程师，2007年参加工作。历任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂炼钢车间主任，第二炼轧厂副厂长，第二炼轧厂党委副书记、副厂长（主持工作），二炼轧作业部副经理（主持工作），二炼轧作业部党总支副书记、副经理，二炼轧作业部党总支书记、经理。

　　证券代码：600569        证券简称：安阳钢铁        编号： 2024一069

　　安阳钢铁股份有限公司关于职工董事辞职并更换职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到孙拓先生辞职的报告。孙拓先生由于工作变动原因，决定辞去公司第十届董事会职工董事及董事会下属委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，孙拓先生辞职报告自送达公司时生效。

　　经公司九届职工代表大会第一次联席会议审议，推选武郁璞先生为公司第十届董事会职工董事（武郁璞先生简历见附件）。

　　公司对孙拓先生担任职工董事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　附件：

　　武郁璞先生简历

　　武郁璞，男，1974年出生，大学学历，炼钢高级工程师，1996年参加工作。历任安阳钢铁股份公司第二炼轧厂党委副书记、厂长，安阳钢铁股份有限公司销售公司党总支副书记、经理，安阳钢铁股份有限公司一炼轧作业部党总支书记、经理。