本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案，以维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展，具体举措如下：

　　一、深耕港口主业，激发高质量发展新动能

　　公司自2018年首次进入“双百企业”名单范围以来，充分发挥上市公司优势，不断深入改革，激发企业活力，坚持新发展理念，积极融入新发展格局，牢固树立“谨慎经营、居安思危、节约办企、现金为王、创新为要”五大经营发展理念，北部湾国际门户港、国际枢纽海港及西部陆海新通道建设成效显著。近年来，公司在国务院国资委2023年“双百企业”专项评估中获评优秀，并在2024年连续第7年入选国务院国资委“双百企业”名单，先后获得中共中央授予的“全国先进基层党组织”荣誉称号；荣获广西壮族自治区国资国企系统“数字化标杆企业”、2021年中国物流优秀服务商、2021-2022年度西部物流百强企业以及2020-2022连续三年荣获广西物流企业50强等多项国家级、省部级荣誉。

　　公司积极应对市场变化，加强科学管理，聚焦问题导向，靶向发力，挖货源、拓航线、抢市场、强营销、优服务，不断提升北部湾港的综合服务能力。2024年上半年，公司实现营业收入318,902.85万元，同比增长0.41%；实现利润总额81,780.22万元，同比增长3.51%，其中：归属于母公司净利润62,972.37万元，同比增长4.09%，财务状况保持稳健。公司货物吞吐量累计完成15,724.66万吨，同比增长5.46%，其中集装箱完成432.01万标箱，同比增长19.76%，全港货物吞吐量和集装箱吞吐量均排在全国主要沿海港口前十名。下一步，公司将加快推进《西部陆海新通道北部湾国际门户港基础设施提升三年行动计划》，全面提升港口枢纽能级和服务能力，高水平打造北部湾国际门户港。

　　二、聚焦创新驱动，建设智慧绿色港口

　　公司深入推进《北部湾港股份有限公司“十四五”总体发展规划》《北部湾港“四个一流”建设战略规划及评价体系研究》落实落地，积极推进北部湾港集装箱、大型散货码头、深水航道、集疏运体系建设，重大项目建设取得新成效。近五年，新增货物年吞吐能力1.38亿吨，其中集装箱新增年吞吐能力460万标箱。

　　公司聚焦现代化港口建设，充分应用人工智能、大数据、5G等前沿技术，积极探索港口作业流程的全面数字化与智能化转型。目前公司已建成钦州自动化集装箱码头泊位，首创U型工艺布局“北部湾方案”，为世界自动化集装箱码头建设开辟了新的方向；率先在国内港口行业实现了大型数字化散货中心堆场、铁路智慧调度中心等智慧港口建设新场景，实现从传统码头向智能港口的数字化升级与智慧化转型；推动数字化运营管控（OCC）平台在港口服务中应用，实现“工业一港口一物流”供应链全流程可视；打造统一客户服务平台“北港网”，通过与海关、国际贸易“单一窗口”、船公司等数据共享实现业务协同，推动港口业务办理全程无纸化服务；建设并应用智能闸口、智能理货、铁路智能控制中心等智能生产运营系统，建成智慧安防、设备、物资、能源等业务管控平台，实现生产经营业务过程全程可视可管，进一步支撑港口生产运营提质、降本、增效。

　　近年来，北部湾港绿色低碳发展成效明显。港区绿化面积较五年前增加了30万平方米，达到77万平方米，占港区可绿化面积90%以上，花园式港口体验感进一步增强。2024年下属子公司防城港码头高分通过中国港口协会绿色港口三星等级评定，成为广西沿海首家三星级中国绿色港口，开启北部湾港“绿色港口”新纪元。目前公司已建成三港自动环境监测系统，并荣获中国港口协会科技进步二等奖；全国首个绿色港口管理平台上线试运行，实现绿色港口建设全周期管理；北部湾港能源管理系统2.0上线运行，能源管理水平进一步提升。科技的不断赋能，正在有力地推动北部湾港向绿色港口发展的方向迈进。

　　三、强化规范运作，提升治理效能

　　北部湾港全面贯彻“两个一以贯之”，始终坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，把党的领导融入公司治理各环节，充分发挥党组织把方向、管大局、促落实领导作用，完善党组织前置研究讨论事项清单，科学界定国有控股上市公司治理相关方的权责；强化章程在公司治理中的基础性作用，进一步厘清公司的管理边界，规范公司董事会运作，全面依法落实董事会各项权利，切实维护上市公司独立性；进一步发挥董事会下设专门委员会建议、监督等职责的作用；全方位加强独立董事队伍建设，拓宽独立董事来源渠道，严把独立董事入口关，规范独立董事履职管理，切实提高独立董事履职能力，保证独立董事发挥专业性。

　　公司严格按照深交所《上市公司信息披露管理制度》和公司《信息披露管理制度》等要求，狠抓制度落实，规范披露程序，做到披露信息真实、准确、完整，公平、及时地向投资者传递公司重大信息，在深交所2022-2023年度信息披露评价中再次获得了A级（优秀）的评价结果，标志着北部湾港在规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面的工作被予以肯定。

　　四、加强投资者关系管理，共享公司发展红利

　　公司一直致力构建长期、稳定、共赢的股东关系，在做好主营业务的同时，高度重视维护投资者合法权益，真诚地与中小投资者交流，建立与股东、投资者的定期沟通机制，坚持与投资者共享发展成果。

　　2024年6月21日，公司成功举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与会领导通过文字交流的方式，积极回应投资者提问，对公司生产经营情况、重点项目建设及市值管理等投资者关注的热点问题进行解答，真实、全面地展示公司经营业绩，提升投资者对公司的认可度。

　　自2013年重组以来，公司已连续10年向全体股东派发现金红利，累计派发现金红利22.64亿元。2024年上半年，公司实施了2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派1.952779元人民币现金，共计派发现金红利4.45亿元，分红金额占2023年归属母公司净利润的比例为40%，较以往年度提高了10个百分点。同时，公司发布了《未来三年分红规划（2024-2026年）》，未来三年，公司每年利润分配金额不少于公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的40%。

　　未来公司将牢固树立“谨慎经营、居安思危、节约办企、现金为王、创新为要”五大经营发展理念，聚焦主业，继续优化公司治理结构，合规稳健发展，努力提质增效，提高盈利水平；在资本市场方面，公司将秉持“提升价值、回报股东、回报社会”的理念，聚焦提质增效，推进合规经营，提高市值管理能力，进一步加强品牌建设，塑造一流企业形象，赢得市场和投资者的充分认可。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2024年10月8日