证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-033）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份

　　有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2024年9月30日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2024年9月26日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

　　本议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会在审议本议案时，关联董事张满华先生、李文坤先生和孟飞先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。公司关联股东需对该议案回避表决。

　　董事会授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜，股东大会的时间、地点另行通知。

　　三、备查文件

　　（一）公司独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　（二）公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B

　　（公告编号：2024-034）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年9月30日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2024年9月26日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

　　本议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会在审议本议案时，关联监事李雨霏女士和魏俊峰先生回避表决，3名非关联监事参与表决。监事会认为：公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项，符合现时法律法规，符合深圳证券交易所的相关规定和证监会的监管政策，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意将该事项提交股东大会审议。

　　《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第九次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B

　　（公告编号：2024-035）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“深深房”或“上市公司”）及深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“深物业”）均为深圳市投资控股有限公司（以下简称“投控公司”）控股的子公司，深深房和深物业均存在经营房地产开发和商品房销售业务的情形，归属于同一行业，存在同业竞争的情形。

　　针对深深房和深物业之间的同业竞争，投控公司于2018年8月在《深圳市物业发展（集团）股份有限公司收购报告书》中做出了相关避免同业竞争的承诺，并于2021年9月对前述承诺进行了变更。由于行业环境等多种客观情况的变化，投控公司预计不能在承诺期内实施完毕避免同业竞争的方案，根据中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，投控公司现拟对2021年9月做出的关于避免同业竞争的承诺进行变更。

　　近日，公司收到《深圳市投资控股有限公司关于变更避免同业竞争承诺的函》。2024年9月30日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，关联董事、关联监事已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。主要情况如下：

　　一、目前承诺主要内容

　　对于深深房现有的与深物业存在同业竞争的业务，投控公司将在法律法规允许的范围内，适时启动以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，并在2024年11月9日前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争问题：

　　（1）通过资产出售或资产置换等方式解决两者间的同业竞争；

　　（2）通过股权划转等方式解决两者间的同业竞争；

　　（3）其他能够有效解决同业竞争问题的措施。

　　二、相关承诺履行情况和变更原因

　　投控公司自做出上述相关承诺以来，一直积极致力于履行承诺。自承诺出具以来，投控公司会同上市公司就解决同业竞争问题开展了详细论证，研究了通过资产出售或资产置换、股权划转及其他能够有效解决同业竞争问题的措施等方式来解决深物业与深深房同业竞争问题，并通过引入央企股东，进一步加强产业资源协同合作，为后续解决同业竞争问题创造条件，但由于行业市场下行，两家上市公司资产出售或置换存在困难，有利于上市公司长远健康发展的股权划转方案尚未具备条件。预计深物业与深深房的同业竞争问题不能在承诺期内解决完毕。

　　三、对上市公司的影响

　　承诺期内，投控公司始终致力于推动解决同业竞争问题，未能落实承诺的原因主要系市场环境影响，客观上未对上市公司的经营产生不良影响。承诺期内投控公司未以深深房控股股东的地位谋求不正当利益，没有损害上市公司及其股东的权益，也没有限制上市公司正常商业机会。

　　四、变更后的承诺主要内容

　　为保障相关承诺得到切实履行，保护上市公司以及中小股东合法权益，投控公司拟变更避免同业竞争的承诺。拟变更后的承诺为：

　　（一）关于深物业与深深房的同业竞争解决方案

　　对于深物业现有的与深深房存在同业竞争的业务，投控公司将在法律法规允许的范围内，适时启动以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，并在2026年11月9日前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争问题：

　　（1）通过资产出售或资产置换等方式解决两者间的同业竞争；

　　（2）通过股权划转等方式解决两者间的同业竞争；

　　（3）其他能够有效解决同业竞争问题的措施。

　　（二）其他避免同业竞争的承诺

　　在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间，投控公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（不包括上市公司控制的企业，统称“附属公司”）将不在除已发生同业竞争关系的业务领域外新的业务领域，从事与上市公司间存在直接同业竞争关系的相关业务。投控公司承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其股东的权益。

　　若违反上述承诺，投控公司将承担相应的法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。

　　五、议案审议情况

　　（一）独立董事对议案的审议情况

　　《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》在提交董事会审议前，已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案的审议情况

　　公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，关联董事已回避表决，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会对议案的审议情况

　　公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，关联监事已回避表决。监事会认为：公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项，符合现时法律法规，符合深圳证券交易所的相关规定和证监会的监管政策，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意将该事项提交股东大会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届监事会第九次会议决议公告》。

　　六、备查文件

　　（一）《公司独立董事2024年第一次专门会议决议》；

　　（二）《公司第八届董事会第十三次会议决议》；

　　（三）《公司第八届监事会第九次会议决议》；

　　（四）《深圳市投资控股有限公司关于变更避免同业竞争承诺的函》。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月30日