证券代码：002111       证券简称：威海广泰       公告编号：2024-063

　　债券代码：127095       债券简称：广泰转债

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2024年9月25日以电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2024年9月30日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见2024年10月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-065）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　公司与关联方之间存在日常的采购方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　2024年9月30日，公司召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，对《关于日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见2024年10月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2024年10月8日

　　证券代码：002111       证券简称：威海广泰       公告编号：2024-064

　　债券代码：127095       债券简称：广泰转债

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2024年9月25日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2024年9月30日下午13:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　经认真审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　具体内容详见2024年10月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-065）。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为公司与保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司和PICTOR.INC进行日常关联交易，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

　　具体内容详见2024年10月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2024年10月8日

　　证券代码：002111       证券简称：威海广泰       公告编号：2024-065

　　债券代码：127095       债券简称：广泰转债

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日分别召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。

　　公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）合计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77元。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。

　　二、募投项目的基本情况

　　截至2024年8月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期的情况

　　公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2024年9月30日延期至2025年12月31日。

　　（二）本次部分募投项目延期原因

　　公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际建设过程中受外部环境因素影响，供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响；同时公司近期合同数量大幅增长，生产任务饱满，为保证公司产品的按期交货，部分设备升级改造暂缓，整体项目建设进度较原计划有一定滞后。公司根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，经审慎研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。

　　四、募投项目延期的影响及风险提示

　　公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展规划。

　　本次募投项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年9月30日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年9月30日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司有关管理制度的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对威海广泰本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十三次会议决议；

　　3、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2024年10月8日

　　证券代码：002111       证券简称：威海广泰       公告编号：2024-066

　　债券代码：127095       债券简称：广泰转债

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、2024年，为保证威海广泰空港设备股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”）的生产经营稳定发展，提升公司产品质量和性能，开拓国际市场，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司PICTOR.INC的进口零部件。2024年预计不含税总金额为1600万元，2023年发生总金额为1392.77万元。

　　2、2024年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称“玄云动力”）生产的无人机发动机产品。2024年预计不含税总金额为1600万元，2023年发生总金额为1781.35万元。

　　3、2024年9月30日，公司召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2024年9月30日公司召开第七届董事会第二十七次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　上述关联交易预计金额占公司2023年度经审计净资产的1.01%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、PICTOR.INC

　　PICTOR.INC成立于2008年5月8日，注册资本10万美元，公司住所：索伦托谷底，圣地亚哥，加利福尼亚州，法定代表人：Christophe. Dufour，经营范围：空港设备销售，材料采购。

　　PICTOR.INC是一家专门从事美国工业机械及空港设备配件的订购业务的公司，负责公司产品在北美的部分零配件采购。有利于积极拓展国际市场，参与国际市场竞争，提升公司产品的海外市场竞争能力，保证公司战略目标的实现。

　　截止2023年12月31日，PICTOR.INC总资产130.70万美元，净资产13.73万美元，2023年1-12月营业收入270.00万美元，净利润3.89万美元。

　　2、保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司

　　玄云动力成立于2013年7月24日，注册资本1,133.3333万元，公司住所：保定市惠阳街369号保定中关村创新基地3号楼A座，法定代表人：王冬，经营范围：专业设计服务。带动力装置仿真航模及其附件研发、制造；货物或技术进出口。

　　玄云动力是一家专业研发生产涡轮喷气发动机的企业，专注于航空发动机核心系统的国产化开发，专业涉及机械、电子、材料、软件、控制等领域。主要为无人机和旋翼、固定翼的通航飞机等航空飞行器提供具有完全自主知识产权的动力装备。

　　截止2024年6月30日，玄云动力总资产12197.40万元，净资产6651.39万元，2024年1-6月营业收入2179.54万元，净利润247.38万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　PICTOR.INC为公司联营公司，公司持有其40%的股份。

　　玄云动力为公司联营公司，公司持有其25%的股份。

　　（三）履约能力分析

　　PICTOR.INC财务状况稳定，不存在不能履约的可能性。

　　玄云动力生产经营状况良好，财务状况稳定，不存在不能履约的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、PICTOR.INC

　　公司综合考虑国内外因素，将公司产品部分零配件的采购委托给PICTOR.INC。

　　上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署协议，公司与上述关联方的关联采购将按照成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为5%-15%。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照实际合同约定情况执行。

　　2、保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司

　　根据公司战略发展规划，为充分发挥公司在无人机领域和消防装备领域的竞争优势，公司综合考虑玄云动力的产品性能和技术研发优势，向玄云动力采购其优良的无人机发动机。

　　该日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签订采购合同，定价原则为依据市场价格经双方协商确定。采购无人机发动机合同签订后先付预付款30%，产品交付一半付款30%，全部交付完成付尾款40%，付款方式为电汇。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　截至本公告日，公司尚未与上述关联方签订2024年日常关联交易协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述公司出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，PICTOR.INC协助公司采购进口零部件，保证公司正常生产经营；玄云动力为公司提供先进的、可靠的无人机发动机，供货稳定，提升公司产品竞争力。前述经常性关联交易均为双方的正常业务。

　　公司与关联方之间存在日常的采购方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议意见及中介机构意见

　　（一）独立董事专门会议审核意见

　　公司为进口生产制造所需的零部件，与联营公司PICTOR.INC进行日常关联交易；公司为生产制造无人机、发展无人机装备业务，与联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司进行日常关联交易。前述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

　　基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，威海广泰本次日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议对上述事项进行审核并出具了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定；本次关联交易基于公司正常生产经营需要而进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对威海广泰本次日常关联交易预计的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见；

　　3、第七届监事会第二十三次会议决议；

　　4、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月8日