证券代码：002737         证券简称：葵花药业        公告编号：2024-047

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、内部审计负责人李金明先生，副总经理朱晓南女士的辞职报告，李金明先生因个人退休原因申请辞去公司副总经理、内部审计负责人职务，朱晓南女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。上述人员辞职后不再担任公司（含子公司）任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，李金明先生、朱晓南女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、其他事项说明

　　截至本公告日，李金明先生不直接持有公司股份，其在公司2022年员工持股计划中持有的投资份额，按照公司2022年员工持股计划的相关规定处理。朱晓南女士不持有公司股份。上述人员不存在应履行而未履行之承诺事项。

　　公司董事会对李金明先生、朱晓南女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　三、备查文件

　　李金明先生、朱晓南女士出具的书面辞职报告。

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：002737         证券简称：葵花药业        公告编号：2024-048

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司2023年年度股东大会审议通过，公司决定使用额度不超过200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为自股东大会审议通过之日起12个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用。

　　授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

　　有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　一、本次进行现金管理的实施进展情况

　　根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金38,000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：

　　■

　　注：公司与上述签约机构不存在关联关系。

　　二、风险及控制措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点不能彻底防范投资风险发生。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。

　　（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，规范运作，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公司全体股东的利益。

　　2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目。

　　四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

　　■

　　截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币168,000万元（含本次）。

　　五、备查文件

　　本次现金管理的相关业务凭证

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司董事会

　　2024年9月30日