证券代码：002129   证券简称：TCL中环 公告编号：2024-069

　　TCL中环新能源科技股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2024年9月30日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任公司CEO（首席执行官）的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司CEO（首席执行官）的公告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止回购公司股份的公告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告

　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：002129    证券简称：TCL中环   公告编号：2024-070

　　TCL中环新能源科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年9月30日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《TCL中环新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止回购公司股份的公告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会综合考虑产业市场竞争态势、公司经营现状、未来的战略发展及资金资源情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益、提高公司在产业周期底部抗风险能力等角度出发，决定基于保持公司现金流的健康状态的目标重新梳理近期必要的资本开支等资金计划，优先将资金用于主营业务发展，符合公司长远发展和全体股东利益。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司生产经营、财务状况及全体股东利益的情形。

　　特此公告

　　TCL中环新能源科技股份有限公司监事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：002129  证券简称：TCL中环  公告编号：2024-071

　　TCL中环新能源科技股份有限公司

　　关于聘任公司CEO（首席执行官）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司CEO（首席执行官）的议案》。

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王彦君先生为公司CEO（首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。自王彦君先生任职CEO之日起，公司董事长李东生先生不再代行CEO职权。

　　王彦君先生简历如下：

　　王彦君先生，中国国籍，1983年生，工程硕士学位，中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院博士在读，高级工程师。中环领先半导体科技股份有限公司副董事长、总经理，曾任公司SVP（高级副总裁）等职务。

　　截至本公告披露日，王彦君先生持有公司股票160,417股，占公司总股本的0.0040%。除此持股情况及上述任职以外，王彦君先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

　　特此公告

　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：002129        证券简称：TCL中环     公告编号：2024-072

　　TCL中环新能源科技股份有限公司

　　关于终止回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，同意终止回购公司股份事项，具体情况如下：

　　一、公司回购股份事项的基本情况

　　2023年10月25日，公司召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币50,000万元（含本数），且不超过人民币100,000万元（含本数）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.15元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司2023年年度权益分派，上述股份回购价格上限由不超过人民币34.15元/股调整至不超过33.89元/股，调整后的回购价格上限自2024年7月9日（除权除息日）起生效。

　　上述具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-099）《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-050）。

　　二、公司回购股份事项的实施情况

　　截至本公告日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,968股，占公司目前总股本的比例为0.1237%，最高成交价为人民币12.57元/股，最低成交价为人民币12.47元/股，支付的总金额为人民币62,558,044.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

　　三、终止回购股份的原因和决策程序

　　当前全球光伏终端装机保持上升态势，但自2023年第四季度开始各制造环节产能快速释放，主产业链各环节产品价格与成本倒挂。2024年上半年公司营业收入、净利润同比下滑，对公司的现金流产生了较大影响。2024年6月底，公司所在行业进入现金成本亏损阶段，产业竞争博弈加剧，经营进一步承压，预计全球光伏产业周期底部仍将延续一段时间，对企业经营能力和资金资源提出更高要求。

　　董事会综合考虑产业市场竞争态势、公司经营现状、未来的战略发展及资金资源情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益、提高公司在产业周期底部抗风险能力等角度出发，决定基于保持公司现金流的健康状态的目标重新梳理近期必要的资本开支等资金计划，优先将资金用于主营业务发展。

　　公司于2024年9月30日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，同意终止回购公司股份。该议案无需提交公司股东大会审议。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司生产经营、财务状况及全体股东利益的情形。

　　四、终止回购股份对公司的影响

　　本次终止回购股份的资金用于主营业务发展，有利于公司提升抗风险能力、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。全球光伏产业周期底部预计仍将延续一段时间，加速企业优胜弱汰。公司将坚守极致成本效率的经营底线，经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局；加速推动组织变革和管理优化等结构性变革，提升相对竞争力。公司管理层相信本轮光伏制造产业的优胜弱汰有助于行业长期的格局优化和盈利修复。公司有信心重整业务经营策略，提升各项经营能力，逐步改善经营业绩，穿越周期底部。

　　五、关于终止回购事项的后续安排

　　截至本公告日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,968股，占公司目前总股本的比例为0.1237%。公司回购专用证券账户中的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，目前仍按原方案用于股权激励或员工持股计划。如公司未能在股份回购终止之后36个月内用于上述用途，回购的股份将依法予以注销。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

　　2024年9月30日