■

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》及《公司章程（草案）》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》及《公司章程（草案）》条款序号、标点的调整以及将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程（草案）》详见2024年10月1日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》和《江苏龙蟠科技股份有限公司章程（草案）》，上述修订《公司章程》及《公司章程（草案）》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述变更办理备案手续等相关事宜（如有）。

　　《公司章程（草案）》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市股份在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，适用现行《公司章程》。

　　三、公司部分治理制度修订情况

　　根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，对现行的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《财务管理制度》《董事会秘书工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《股东会网络投票工作制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《内部控制制度》《内部问责制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《期货和衍生品套期保值业务管理制度》《投资者关系管理制度》《突发事件应急处理办法》《委托理财管理制度》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《子公司管理办法》《总经理工作细则》进行修订完善；同时对公司发行的境外上市股份后适用的《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》《董事会审计委员会工作细则（草案）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会提名委员会工作细则（草案）》《董事会战略委员会工作细则（草案）》《关联交易管理办法（草案）》《募集资金管理办法（草案）》《信息披露管理办法（草案）》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订完善。上述修订后的制度文件全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2024年10月1日

　　证券代码：603906        证券简称：龙蟠科技        公告编号：2024-100

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第五次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月17日   14点 00分

　　召开地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月17日

　　至2024年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2.01-2.03、议案3、议案4.01-4.03

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼证券事务部办公室。

　　（七）登记时间：2024年10月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　（八）联系人：殷心悦

　　联系电话：025-85803310

　　邮    箱：lpkj@lopal.cn

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭本人身份证原件及复印件、股东账户卡或持股证明、授权委托书原件（若有）进入会场；

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2024年10月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏龙蟠科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月17日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603906        证券简称：龙蟠科技       公告编号：2024-098

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　关于调整套期保值业务相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：为了进一步满足江苏龙蟠科技股份公司（以下简称“公司”）及下属公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，进一步有效规避和降低生产经营相关原材料及产品价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响，公司（含下属公司）拟开展期货和衍生品套期保值业务。

　　●  交易品种：只限于与生产经营相关的产品、原材料等，包括但不限于乙二醇、尿素、塑料粒子、镍、碳酸锂、原油等。

　　●  交易工具：包括但不限于期货、期权等金融工具。

　　●  交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大境内外交易场所。

　　●  交易金额：拟以自有资金开展套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币8亿元（不含套期保值标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，可循环使用。

　　●  已履行的审议程序：公司于2024年9月30日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整套期保值业务相关事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司（含下属公司）开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、操作风险、境外交易风险等，公司及下属公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、调整后套期保值业务基本情况

　　江苏龙蟠科技股份有限公司已于2024年4月25日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币8亿元的期货套期保值业务，套期保值品种为与生产经营相关的原材料，包括但不限于乙二醇、尿素、塑料粒子、镍、碳酸锂等，具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-050）。根据公司业务发展需要，公司拟对套期保值业务的交易工具及交易品种进行调整。

　　（一）交易目的

　　公司主营业务产品润滑油的主要原材料之一为基础油，其价格受国际原油价格而实时变动。受国际政治、经济形势及供需关系等因素影响，国际原油的价格波动较大。为降低价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟新增套期保值业务品种原油。

　　此外，公司拟将套期保值业务工具由期货扩展到包括但不限于期货、期权等金融工具，充分利用套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动风险，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。

　　（二）交易金额

　　公司（含下属公司）拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币8亿元（不含套期保值标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，可循环使用，在股东大会授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及下属公司拟通过合规并满足公司套期保值业务条件的各大境内外交易场所开展期货和衍生品套期保值业务。交易品种只限于与生产经营相关的产品、原材料等，包括但不限于乙二醇、尿素、塑料粒子、镍、碳酸锂、原油等。

　　（五）交易期限

　　自股东大会审议通过之日起一年。

　　（六）在境外开展期货和衍生品交易的必要性

　　随着海外业务的不断拓展，公司原材料和产成品的价格受国际政治、经济形势、外汇汇率等诸多不确定因素影响，存在较大波动。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上，具有在境外交易所开展期货和衍生品套期保值的必要性。

　　二、审议程序

　　公司于2024年9月30日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整套期保值业务相关事项的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

　　三、开展套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司（含下属公司）开展期货和衍生品套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效减少原材料价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险

　　在期货和衍生品行情变动较大时，如果利率、现货市场价格发生重大变化、时间跨度较长或者突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈，导致二者的亏损无法完全对冲，可能造成损失。

　　2、流动性风险

　　受市场流动性不足的限制，期货和衍生品交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　3、操作风险

　　期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息，可能存在操作不当或操作失败的风险。

　　4、技术风险

　　由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

　　5、适用法律风险

　　境外交易一般适用所在国法律，受限于所在国法律完善程度、交易方对境外法律熟悉程度等制约，容易产生分歧和不确定性。

　　6、政治和政策风险

　　期货和衍生品市场受限于所在国政治局势、社会治安状况等制约，可能存在境外资金兑付与收回风险。若所在国法律法规等相关政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　7、经济风险

　　通货膨胀、汇率变动等可能导致公司未达到套期保值目的，存在给公司造成损失的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已经建立《江苏龙蟠科技股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的人员配置、审核权限、授权制度、业务流程、风险管理等作出了明确的规定。公司将严格按照该制度进行操作，建立起健全的授权审批制度和业务流程，确保套期保值业务的顺利进行，将业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

　　2、根据公司经营需求，公司套期保值业务仅限于公司日常经营相关的产品、原材料等，确保按照董事会或股东大会审议的范围及数量执行，严格控制套期保值的规模，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，合理计划和使用保证金，防止因资金问题导致的机会错失或因保证金不足被强行平仓的风险。

　　3、合理设置公司套期保值业务组织架构，建立岗位责任制，明确各相关部门的权限和职责，且需要加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的专业素养。同时，建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查。

　　5、加强境外交易风险管理。在业务操作过程中，公司严格遵守境外交易市场的规定，加强境外政治、经济及法律等风险分析，实时关注国际国内市场环境变化。选择国际与属地实力一流的结算行与清算行，保障境外结算与交易的便捷稳定执行，防范境外交易风险。

　　6、公司交易部门将充分研究通货膨胀、汇率变动给套期保值业务带来的风险，及时做出应对措施，最大程度避免给公司造成损失。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　通过开展期货和衍生品套期保值业务，有利于进一步降低原材料、产品等价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强生产经营稳健性。公司（含下属公司）使用自有资金开展期货和衍生品套期保值业务，投入的保证金和权利金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及下属公司正常经营业务。

　　（二）会计处理

　　公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行正确的核算处理和列报披露。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2024年10月1日

　　证券代码：603906        证券简称：龙蟠科技        公告编号：2024-096

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月27日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

　　公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对发行境外上市股份后适用的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。

　　具体内容请详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（2024-099）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》

　　具体内容请详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《董事会审计委员会工作细则（草案）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会提名委员会工作细则（草案）》《董事会战略委员会工作细则（草案）》《关联交易管理办法（草案）》《募集资金管理办法（草案）》《信息披露管理办法（草案）》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　其中《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《关联交易管理办法（草案）》《募集资金管理办法（草案）》《信息披露管理办法（草案）》尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订现行公司章程的议案》

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。

　　具体内容请详见公司2024年10月1日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（2024-099）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订现行公司治理制度的议案》

　　具体内容请详见公司于 2024年 10月 1 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《财务管理制度》《董事会秘书工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《股东会网络投票工作制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《内部控制制度》《内部问责制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《期货和衍生品套期保值业务管理制度》《投资者关系管理制度》《突发事件应急处理办法》《委托理财管理制度》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《子公司管理办法》《总经理工作细则》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　其中《会计师事务所选聘制度》已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《股东会网络投票工作制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《突发事件应急处理办法》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《子公司管理办法》经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于调整套期保值业务相关事项的议案》

　　具体内容请详见公司2024年10月1日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于调整套期保值业务相关事项的公告》（公告编号：2024-098）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容请详见公司2024年10月1日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股东有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、报备文件

　　第四届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2024年10月1日

　　证券代码：603906         证券简称：龙蟠科技       公告编号：2024-097

　　江苏龙蟠科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年9月27日以书面或电话方式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了公司本次监事会会议。

　　公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的〈江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容请详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订现行〈江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》〉的议案》

　　具体内容请详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、报备文件

　　第四届监事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

　　2024年10月1日