本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第五届董事会第二十次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知已于2024年9月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　根据公司生产经营持续性发展的需要，董事会同意公司继续向兴业银行福州分行申请不超过人民币伍亿元（敞口30,000万元）的综合授信额度，期限18个月。上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函、信用证、商票融资、低风险业务等授信业务。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建雪人集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月29日