证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2024－039

　　中材科技股份有限公司第七届董事会

　　第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议于2024年9月23日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年9月27日上午9时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举陈雨先生为公司董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，中国建材股份有限公司提名陈雨先生担任公司董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，陈雨先生将担任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任陈雨先生担任公司总裁，任期与第七届董事会任期一致。

　　陈雨先生简历如下：

　　中国国籍，1978年出生，中共党员，管理学硕士。现任中材科技股份有限公司总裁。曾任北新集团建材股份有限公司董事、总经理；中建材联合投资有限公司董事、总经理、法定代表人。

　　陈雨先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）全文刊登于2024年9月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月二十七日

　　证券代码：002080 证券简称：中材科技       公告编号：2024-040

　　中材科技股份有限公司

　　关于总裁辞任的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长、总裁黄再满先生的书面辞职报告，黄再满先生因工作变动申请辞去公司总裁职务。根据相关法律法规及公司有关规定，黄再满先生即日起不再担任公司总裁。黄再满先生辞任后仍将担任公司董事长。

　　公司董事会对黄再满先生在总裁任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二四年九月二十七日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2024-041

　　中材科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第七届董事会第十六次临时会议于2024年9月27日召开，会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年10月25日下午16:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月25日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年10月21日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年10月21日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过。具体内容详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-039）。本次股东大会仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投票制。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年10月23日、2024年10月24日

　　上午9：00一12：00，下午14：30一17：30

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年10月24日下午5点前送达或传真至公司）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：何思成、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次临时会议决议；

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年10月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月25日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年10月25日召开的中材科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接划“〇”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2024－042

　　中材科技股份有限公司

　　关于办公地址变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）总部将于10月8日起搬迁至新办公地址，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：

　　办公地址：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

　　公司投资者联系专线、传真号码及电子邮箱均保持不变，具体如下：

　　投资者联系专线：010-88437909

　　传真：010-88437712

　　邮箱：sinoma@sinomatech.com

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月二十七日