证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2024-041

　　山东海化股份有限公司

　　关于为合营企业提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称“骊潍新材料”）经营活动的资金需求，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按出资比例提供担保。

　　2024年9月27日，公司第八届董事会2024年第五次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 被担保人名称：山东海化骊潍新材料有限公司

　　2. 法定代表人：孙仿建

　　3. 成立日期：2023年3月31日

　　4. 注册资本：101,197,800元

　　5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街01081号

　　6. 统一社会信用代码：91370700MACCDR5X6B

　　7. 主营业务：硫酸钾、氯化镁、非食用盐等化工产品生产及销售。

　　8. 股权结构：公司持有51%股权，山东裕滨新材料有限公司持有49%股权。公司与山东裕滨新材料有限公司不存在关联关系。

　　9. 最近一年及一期主要财务数据如下：              单位：万元

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　　10. 经核查，截至目前，骊潍新材料不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

　　三、拟签担保协议的主要内容

　　1. 担保方式：保证担保

　　2. 担保期限：一年

　　3. 担保额度：1,530万元

　　四、董事会意见

　　公司为骊潍新材料提供保证担保，是为满足其经营活动需要。公司通过派出管理人员随时掌握骊潍新材料财务状况和运营情况并及时采取措施，财务风险可控。同时该公司其他股东按出资比例提供担保，担保风险处于有效控制范围内，不会对公司财务状况及生产经营产生影响，不会损害中小股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，公司及其控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为24,230万元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%。其中公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为22,700万元，占公司最近一期经审计净资产的4.38%；公司对合并报表外单位提供的担保总额为1,530万元，占公司最近一期经审计净资产的0.30%。

　　截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1．第八届董事会2024年第五次临时会议决议

　　2．第八届监事会2024年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2024-039

　　山东海化股份有限公司

　　第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次临时会议通知于2024年9月24日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。9月27日，会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。

　　为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按出资比例提供担保。其中，公司提供1,530万元的保证担保，担保期限1年。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2024年第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2024-040

　　山东海化股份有限公司

　　第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年9月24日以电子邮件及微信方式下发给公司各位监事。9月27日，会议在公司908会议室以现场方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。

　　为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按出资比例提供担保。其中，公司提供1,530万元的保证担保，担保期限1年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2024年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2024年9月28日