证券代码：002112       证券简称：三变科技        公告编号：2024-042

　　三变科技股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年9月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》

　　因公司内部工作调整，俞尚群先生辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司担任董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，总经理职务；陈敏先生辞去副总经理职务，辞职后继续在公司担任工会主席职务；戴军先生辞去副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　经总经理提名，拟聘任李洪春先生、刘曰来先生为公司副总经理，章日江先生为财务总监。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　1.1《聘任李洪春先生为公司副总经理》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　1.2《聘任刘曰来先生为公司副总经理》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　1.3《聘任章日江先生为公司财务总监》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更高级管理人员的公告》。

　　该议案已经提名委员会审议通过，财务总监聘任已经审计委员会审议通过。

　　二、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第七届审计委员会第十一次会议纪要；

　　3、公司第七届提名委员会第三次会议纪要。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：002112         证券简称：三变科技         公告编号：2024-043

　　三变科技股份有限公司

　　关于变更高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分高管的辞职报告，因公司内部工作调整，俞尚群先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司担任董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，总经理职务；陈敏先生申请辞去副总经理职务，辞职后继续在公司担任工会主席职务；戴军先生申请辞去副总经理职务，辞职后，戴军先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈敏先生、戴军先生未持有公司股份。

　　2024年9月27日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李洪春先生、刘曰来先生为公司副总经理，章日江先生为财务总监（简历详见附件）。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。本次高级管理人员的调整，不会对公司正常的生产经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　附：

　　1、李洪春：男，1970年11月出生，大学学历，高级工程师，现任三变科技股份有限公司技术总监；并担任中国电器工业协会铁心应用分会副秘书长，《变压器》杂志编委，深圳市节能委员会专家、电缆行业标准化委员会委员；曾任江苏华鹏变压器有限公司总工程师、副总经理等职。

　　未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　2、刘曰来：男，1975年7月出生，中共党员，研究生学历，现任三变科技股份有限公司销售总监，曾任南京立业电力变压器有限公司副总经理。

　　未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　3、章日江：男，1975年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任三变科技股份有限公司财务部经理、采购中心主任。

　　未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。