证券代码：000669          证券简称：ST金鸿 公告编号：2024-066

　　金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会2024年第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第九次会议于2024年9月24日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2024年9月27日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2024年度对外担保的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对公司相关制度修订如下：

　　2.1修订〈董监高薪酬管理制度〉

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　修订后的《董监高薪酬管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董监高薪酬管理制度（2024年9月）》。

　　2.2修订〈董事会议事规则〉

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　修订后的〈董事会议事规则〉详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2024年9月）》。

　　2.3修订〈对外担保管理制度〉

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　修订后的〈对外担保管理制度〉详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度（2024年9月）》。

　　2.4修订〈防范控股股东资金占用管理制度〉

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　修订后的〈防范控股股东资金占用管理制度〉详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东资金占用管理制度（2024年9月）》。

　　2.5修订〈股东大会议事规则〉

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　修订后的〈股东大会议事规则〉详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2024年9月）》。

　　2.6修订〈关联方资金往来管理制度〉

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　修订后的〈关联方资金往来管理制度〉详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联方资金往来管理制度（2024年9月）》。

　　2.7修订〈关联交易决策制度〉

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　修订后的〈关联交易决策制度〉详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关关联交易决策制度（2024年9月）》。

　　上述公司制度尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月27日

　　证券代码：000669          证券简称：ST金鸿 公告编号：2024-067

　　金鸿控股集团股份有限公司第十届监事会2024年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第五次会议于2024年9月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年9月27日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应到监事3人，实际参会3人，部分监事采取通讯表决的方式参会并行事表决权，本次会议由监事会主举朱爱炳先生主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则（2024年9月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月27日

　　证券代码：000669          证券简称：ST金鸿 公告编号：2024-068

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　关于公司2024年度对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的金额已超过公司最近一期经审计净资产的100% ，部分被担保对象资产负债率已超过70%，敬请投资者充分关注相关风险。

　　一、担保概述

　　公司第九届董事会2020年第五次会议及2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，决定将公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北投资”）100%股权全部转让给中油新兴能源产业集团股份公司（以下简称“中油新兴”），交易发生时点中油新兴为公司关联方，故公司为原华北投资或其下属子公司提供的担保转为了为关联公司提供的担保（详情请参阅公司2020年10月14日披露的相关公告，公告编号2020-063）。截至披露日中油新兴已不再为公司关联方，上述担保不再为关联担保。

　　根据股权转让协议的相关协议约定：转让方及其关联方为目标公司及其下属公司提供的融资担保，随着相关借款到期，转让方及其关联方不再为目标公司及其下属公司提供新增担保，截止目前，因华北投资股权仍属于质押状态，相关解质押手续仍在办理中，暂无法办理股权变更手续，且上述借款尚存在部分借款暂未到期，公司已就相应事项已多次与相关银行协商，但对方均暂不同意撤销或替换相关担保。

　　截至目前，上述担保中涉及公司及其子公司中油金鸿天然气输送有限公司为张家口市宣化金鸿燃气有限公司在光大银行6300万元借款提供连带责任担保，经主债务人张家口市宣化金鸿燃气有限公司与债权人协商，就上述担保涉及的借款展期一年，需重新签署担保协议（和解协议），担保总额占公司净资产的24.25%

　　本次对外担保及该担保对应的借款详细情况如下具体担保情况如下：

　　■

　　此项对外担保已经公司第十届董事会2024年第九次会议审议通过，尚需获得股东大会的批准。

　　三、被担保人情况

　　（一）公司基本情况

　　被担保人：张家口市宣化金鸿燃气有限公司

　　成立时间：2010年7月9日

　　注册地点：张家口市宣化区宣府大街182号院207号

　　法定代表人：王玉民

　　经营范围：管道燃气（天然气、焦炉煤气）；管道工程（不含压力管道）；天然气设备及配件、器具的销售与维修；加气站设计与建设；项目投资服务；煤气工程安装，煤气设备、灶、管件的销售与维修，煤气设备鉴定与维修；劳保用品、防腐保温材料、五金工具、民用电工器材的销售；场地租赁；仓储服务（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）；打字复印；企业商务信息咨询（不含投资咨询）；陆地管道运输。

　　（二）被担保公司一年又一期财务数据

　　单位：万元

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　　注：以上相关财务数据未经审计。

　　张家口市宣化金鸿燃气有限公司不属于失信被执行人

　　（三）被担保公司股权关系

　　因华北投资股权目前属于质押状态，股权关系暂未变更，但华北投资控制权已转移至中油新兴，下图是以控制权关系列示：