本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月27日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼二楼多媒体会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事王毓敏、张久利、姚昌文、独立董事顾冶青、叶青、姜绍英以通讯方式参加会议；董事陈甦平因退休原因未参加会议。

　　2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事会主席卢克南、监事韩国庆以通讯方式参加会议。

　　3、董事会秘书邓泽刚出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于调整公司董事的议案

　　1.01议案名称：选举韩国庆先生为公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：陈甦平先生不再担任公司董事职务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于调整公司监事的议案

　　2.01议案名称：选举王吉才先生为公司监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：韩国庆先生不再担任公司监事职务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：景忠、杨菲

　　2、律师见证结论意见：

　　航天晨光股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2024年9月28日