证券代码：600939          证券简称：重庆建工      公告编号：临2024-108

　　转债代码：110064          转债简称：建工转债

　　债券代码：254104          债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年10月15日（星期二）上午10:00~11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年10月8日（星期二）至10月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@cceg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月15日上午10:00~11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年10月15日上午 10:00~11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长孙立东先生；董事、总经理周进先生；独立董事（审计委员会召集人）赵勇军先生；财务总监黄子俊先生；董事会秘书窦波先生将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月15日上午10:00~11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月8日（星期二）至10月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@cceg.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室（证券部）

　　电话：023-63511570

　　邮箱：zqb@cceg.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年9月27日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-109

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知。公司第五届董事会第二十七次会议于2024年9月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议案》

　　为加快工程款回收，提高资金周转效率，董事会同意公司将部分应收账款转让给远宏商业保理（天津）有限公司进行有追索权保理融资，融资额度为1亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整公司参股子公司股权比例的议案》

　　鉴于公司拟参股设立的新疆中天启航清洁能源有限责任公司的注册资本金已有所调减，公司董事会同意在出资金额2亿元不变的情况下，将出资比例由10%相应调整为20%。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《公司打造精干高效总部改革实施方案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司技术质量管理办法》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年9月27日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-110

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日发出召开第五届监事会第二十七次会议的通知。公司第五届监事会第二十七次会议于2024 年9月26日以通讯方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整公司参股子公司股权比例的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　2024年9月27日