证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2024-045

　　中水集团远洋股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:00。

　　网络投票时间：2024年9月26日（星期四），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月26日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　　3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长宗文峰先生。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共112名，代表股份213,884,352股，占公司有表决权股份总数的 58.4609%。

　　2.现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份192,240,046股，占公司有表决权股份总数的52.5449 %。

　　3.网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东授权代表共109名，代表股份21,644,306股，占公司有表决权股份总数的5.9160%。

　　4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　（1）公司在任董事8人，现场会议共出席8人；

　　（2）公司在任监事3人，现场会议共出席3人；

　　（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；

　　（4）北京市嘉源律师事务所律师晏国哲、高佳楠出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（一）非累积投票议案表决情况

　　议案1.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：

　　■

　　注：比例，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

　　（二）累积投票议案表决情况

　　议案2：《关于董事会换届及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　■

　　议案3：《关于董事会换届及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　议案4：《关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：晏国哲、高佳楠

　　3.结论性意见：

　　综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　北京市嘉源律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　四、备查文件

　　1.公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

　　2.北京市嘉源律师事务所法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2024年9月26日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-046

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年9月19日以书面方式发出会议通知。

　　2.本次会议于2024年9月26日以现场方式召开。

　　3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　经审议，全体董事同意选举宗文峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

　　公司第九届董事会下设战略与ESG委员会、审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。选举各专门委员会委员及召集人如下：

　　（1）选举宗文峰、叶少华、曾岳祥、马战坤、顾科担任公司第九届董事会战略与ESG委员会委员，由宗文峰担任战略与ESG委员会召集人。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）选举顾科、曾岳祥、马战坤担任公司第九届董事会审计与合规委员会委员，由顾科担任审计与合规委员会召集人。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（3）选举马战坤、曾岳祥、顾科、宗文峰、叶少华担任公司第九届董事会提名委员会委员，由马战坤担任提名委员会召集人。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（4）选举曾岳祥、马战坤、顾科担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由曾岳祥担任薪酬与考核委员会召集人。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任叶少华为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任邓荣成、李占杰、梁勇、邵兴桃、杨丽丹为公司副总经理，聘任李占杰为公司总会计师（财务负责人），聘任杨丽丹为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任杨丽丹为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经审议，公司董事会同意聘任赖以文为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2024年9月26日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-047

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第一次会议于2024年9月19日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2024年9月26日以现场方式召开。

　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　经审议，同意选举云经才先生为公司第九届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。云经才先生简历详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-041）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2024年9月26日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-048

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和公司第九届监事会非职工代表监事；公司第九届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。公司于2024年9月26 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，选举监事会主席，聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1.非独立董事：宗文峰先生（董事长）、叶少华先生、陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生、张晓伟先生。

　　2.独立董事：曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生。

　　公司第九届董事会由9名董事组成，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　（二）董事会专门委员会情况

　　1.战略与ESG委员会：宗文峰、叶少华、曾岳祥、马战坤、顾科，其中宗文峰先生担任召集人；

　　2.审计与合规委员会：顾科、曾岳祥、马战坤，其中顾科先生担任召集人；

　　3.提名委员会：马战坤、曾岳祥、顾科、宗文峰、叶少华，其中马战坤先生担任召集人；

　　4.薪酬与考核委员会：曾岳祥、马战坤、顾科，其中曾岳祥先生担任召集人。

　　以上董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　上述人员的简历详见公司于2024年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

　　二、公司第九届监事会组成情况

　　1.非职工代表监事：云经才先生（监事会主席）、张永刚先生。

　　2.职工代表监事：孟海燕女士。

　　公司第九届监事会由以上3名监事组成，自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

　　上述人员的简历详见公司于2024年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1.总经理：叶少华先生

　　2.副总经理：邓荣成先生、李占杰先生、梁勇先生、邵兴桃先生、杨丽丹女士

　　3.总会计师（财务负责人）：李占杰先生

　　4.董事会秘书、总法律顾问：杨丽丹女士

　　5.证券事务代表：赖以文女士

　　以上人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　杨丽丹女士、赖以文女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：010-88067461

　　传真：010-88067463

　　电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

　　联系地址：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦613室

　　四、部分董事、监事届满离任情况

　　因任期届满，董恩和先生、周紫雨先生不再担任公司董事职务，张梦女士不再担任公司职工监事职务。截至本公告披露之日，董恩和先生、周紫雨先生、张梦女士均未持有公司股份。

　　公司对董恩和先生、周紫雨先生和张梦女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月26日

　　附件：

　　相关人员简历

　　邓荣成先生，1969年10月出生，硕士研究生学历，法国普瓦捷大学企业管理专业。曾任中国水产有限公司塞内加尔、几内亚、毛里塔尼亚代表处翻译、代表助理、副代表，中国水产有限公司发展计划部副主任，马达加斯加代表处代表，本公司总经理助理兼发展计划部总经理。现任公司副总经理。

　　邓荣成先生目前未持有公司股票。邓荣成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李占杰先生，1972年11月出生，本科学历，中共中央党校函授学院经管专业。曾任中瑞华恒信会计师事务所注册会计师，中水渔业财务资金部副总经理，斐济代表处财务总监，中水(斐济)控股有限公司总经理，审计监察部副主任，中国水产舟山海洋渔业有限公司党委委员、总会计师。现任公司副总经理、总会计师。

　　李占杰先生目前未持有公司股票。李占杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　梁勇先生，1968年3月出生，大专学历，大连海洋大学渔机系水产品加工专业。曾任中国水产有限公司塞内加尔代表处代表助理，毛里塔尼亚代表处代表助理，也门代表处副代表、代表，阿曼代表处代表，拉斯办主任助理，西亚项目管理中心主任，中国水产有限公司副总经理兼运营管理部总经理。现任公司副总经理。

　　梁勇先生目前未持有公司股票。梁勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　邵兴桃先生，1968年1月出生，本科学历，华中理工大学铸造专业。曾任中水南通海狮公司对外贸易部经理，中水南通海狮公司南通天达铸造有限公司总经理，中国农发集团外事外经部总经理助理，中国农发集团外事部副总经理（其间：2014年9月至2019年9月作为中组部第八、九批援疆干部任职新疆九鼎农业集团有限公司副总经理）。现任公司副总经理。

　　邵兴桃先生目前未持有公司股票。邵兴桃先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　杨丽丹女士，1983年7月出生，博士研究生学历，中国人民大学市场营销专业毕业，高级经济师，拥有法律职业资格证书、证券从业资格、基金从业资格。曾就职于中国中钢集团公司、中国农发集团战略投资部。2014年8月至2016年1月，在国务院国有企业改革领导小组办公室借调工作。现任中水渔业副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

　　杨丽丹女士目前未持有公司股票。杨丽丹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已取得《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赖以文女士，1974年11月出生,硕士研究生学历，首都经济贸易大学会计学专业。曾任本公司财务资金部总经理助理，董事会办公室主任助理，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

　　赖以文女士目前未持有公司股票。赖以文女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已取得《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。